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证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2019-073
债券代码：113543债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
2019年第2次暂时股东大会抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决方案：无
一、会议举行和到会状况
(二)股东大会举行的地址：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室
(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。
本次会议由公司董事会招集，董事长姚良松先生因作业原因未能到会本次会议，经半数以上董事一起推举副董事长姚良柏先生掌管本次会议，本次会议以现场投票和络投票相结合的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决。其间：到会本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待络投票成果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票成果进行汇总，并当场宣告了表决成果。本次股东大会的表决方法、表决程序及表决成果契合《公司法》、《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、公司在任董事6人，到会4人，其间董事长姚良松先生因作业原因未能到会本次会议，事前已请假并托付姚良柏先生代为投票表决；独立董事秦朔先生因作业原因未能到会本次会议，事前已请假。
2、公司在任监事3人，到会2人，其间监事陈世杰先生因作业原因未能到会本次会议，事前已请假。
3、董事会秘书杨耀兴先生、财政负责人王欢女士、独立董事提名人江奇先生、非员工监事代表提名人谢航先生列席本次会议。
二、方案审议状况
(一)非累积投票方案
1、方案称谓：关于第三届董事会独立董事补贴的方案
审议成果：经过
表决状况：
赞同公司第三届董事会独立董事补贴按每人每年人民币十万元（税后）的规范计发，每年分四次付出，公司代扣代缴个人所得税。
2、方案称谓：关于拟定《董事（非独立董事）、*办理人员薪酬及绩效考核办理办法》的方案
3、方案称谓：关于修订《股东大会议事规矩》部分条款的方案
4、方案称谓：关于调整2019-2020年公司及控股子公司运用自有资金进行托付理财额度的方案
赞同2019年至2020年公司及控股子公司运用总额度不超越人民币450,000万元的自有搁置资金进行托付理财。授权期限自公司股东大会媒体发稿渠道审议同意之日起12个月内有用，在媒体发布渠道抉择有用期内资金能够翻滚运用。
(二)累积投票方案表决状况
5、关于推举非独立董事的方案
6、关于推举独立董事的方案
7、关于推举监事的方案
(三)触及严重事项，5%以下股东的表决状况
(四)关于方案表决的有关状况阐明
1、本次股东大会所审议方案均为一般抉择方案，已取得本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一经过；
2、其间，逐个对方案5至方案7的各子方案进行表决，并均已取得本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一经过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会见证的律师业务所：广东信达律师业务所律师
律师：陈锦屏、龙建胜
2、律师见证定论定见：
信达律师在核对后以为，欧派家居本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规矩；到会会议的人员资历和招集人资历合法、有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。
四、备检文件目录
1、2019年第2次暂时股东大会抉择
2、广东信达律师业务所关于欧派家居集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书
欧派家居集团股份有限公司
2019年9月28日
证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2软文推行019-074
关于董事会、监事会完结换届推举
及聘任*办理人员的公告
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日举行2019年第2次暂时股东大会，会议推举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非员工代表监事。在完结董事会、监事会换届推举后，公司于同日举行了第三届董事会榜*会议和第三届监事会榜*会议，完结推举公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任*办理人员。现将具体状况公告如下：
一、公司第三届董事会组成状况
1、董事长：姚良松先生
2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生
3、独立董事：储小平先生、秦朔先生、江奇先生
4、董事会专门委员会组成状况：
二、公司第三届监事会组成状况
1、监事会主席：钟华文先生
2、非员工代表监事：谢航先生软文
3、员工代表监事：黎兰女士
三、公司聘任*办理人员状况
1、总司理（总裁）：姚良松先生
2、副总司理（副总裁）：谭钦兴先生
3、行政副总司理：姚良柏先生、杨耀兴先生
4、财政负责人：王欢女士
5、董事会秘书：杨耀兴先生
董事会秘书联络方法如下：
联络地址：广州市白云区广花三路366号欧派家居新总部办公楼三楼证券业务部办公室
联络电话：020-3软文渠道6733399
传真：020-36733645
邮箱：oppeinIR@oppein
四、公司董事、监事换届离任状况
本次换届推举后，独立董事钟淑琴女士因任期满六年不再担任公司独立董事；陈世杰先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的奉献表明诚心的感谢！
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2019年9月28日
附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及*办理人员简历
姚良松，男，1964年8月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，1986年结业于北京航空航天大学，机械制作学士，*运营师。曾任江西景德镇昌河飞机制作厂技校教师，西安阎良无线电厂广州就事处主任，广州科信新技能开展公司董事长，欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事长、总裁；另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会履行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、国际客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优异我国特色社会主义作业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进作业者、“全国作业创业优异个人”等称谓。
谭钦兴，男，1964年4月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，飞机制作工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、*工程师，欧派家居厨衣作业部总司理、制作总裁。现任欧派家居副董事长、副总裁、制作总裁。
姚良柏，男，1969年4月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技能师范大学）教师，欧派家居行政部总监、总裁助理。现任欧派家居党委书发布新闻渠道记、副董事长、行政副总司理、行政副总裁。
秦朔，男，1968年12月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，文学学士、办理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海榜首财经报业有限公司总编、上海榜首财经传媒有限公司总司理。现任上海那拉提络科技有限公司CEO、欧派家居独立董事。
储小平，男，1955年9月出世，我国，无*境外居留权新闻发布，汉族，办理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长,现任中山大学岭南学院教授,博士生导师，欧派家居独立董事。
江奇，男，1980年7月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚太（集团）会计师业务所（特别一般合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师业务所（一般合伙）履行业务合伙人。
钟华文，男，1968年3月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，机械制作工艺及设备学士。曾任四川航天局长征机械厂技能主任、香港庆发灯饰有限公司厂长、江门亿都半导体有限公司出产部司理、欧派家居厨柜制作总司理。现任欧派家居监事会主席、制作副总裁。
谢航，男，1964年8月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，文学、法令双学士。曾在梅州市政府部门作业，现任欧派家居功能体系副总裁。
黎兰，女，1981年12月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，曾任欧派家居厨柜物控主管、供应链办理部行政内务主管、供应链规划办理运营部司理。现任欧派家居员工监事、收购中心司理。
王欢，女，1971年11月生，我国国籍，无*境外居留权，本科，财政办理专业。曾任欧派家居财政副司理、财政司理，现任欧派家居财政中心副总司理。
杨耀兴，男，1964年4月出世，我国国籍，无*境外居留权，汉族，本科学历，工商办理硕士学位，工程师，*经济师。曾任广州钢铁股份有限公司计控处工程师、党委办公室秘书、证券部副司理、总司理办公室副主任、董事会作业部部长、公司董事会秘书。现任欧派家居集团股份有限公司行政副总司理、董事会秘书、广州大学硕士研究生辅导教师。
证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2019-075
第三届董事会榜*会议抉择公告
一、董事会会议举行状况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室举行了第三届董事会榜*会议。本次会议告诉已于2019年9月20日以邮件和电话方法送达整体董事。本次会议以现场表决方法举行，应到会董事6人，实践到会董事6人（其间，独发稿渠道立董事秦朔先生因作业原因未能到会本次会议，已托付独立董事储小平先生代为到会并行使表决权），整体与会董事共同推举姚良松董事掌管本次会议。公司监事、*办理人员提名人列席了本站发稿次会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，所作抉择合法有用。
二、董事会会议审议状况
（一）审议经过了《关于推举姚良松为公司第三届董事会董事长的方案》。
表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃。与会董事姚良松归于第三届董事会董事长提名人，回避了本方案的表决。
（二）审议经过了《关于推举谭钦兴为公司第三届董事会副董事长的方案》。
表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃。与会董事谭钦兴归于第三届董事会副董事长提名人，回避了本方案的表决。
（三）审议经过了《关于推举姚良柏为公司第三届董事会副董事长的方案》。
表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃。与会董事姚良柏归于第三届董事会副董事长提名人，回避了本方案的表决。
（四）审议经过了《关于续聘姚良松为公司总司理（总裁）的方案》。
表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃。与会董事姚良松归于总司理（总裁）提名人，回避了本方案的表决。
（五）审议经过了《关于续聘谭钦兴为公司副总司理（副总裁）的方案》。
表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃。与会董事谭钦兴归于副总司理（副总裁）提名人，回避了本方案的表决。
（六）审议经过了《关于续聘姚良柏为公司行政副总司理的方案》。
表决成果：5票拥护，0票新闻发布渠道对立，0票放弃。与会董事姚良柏归于行政副总司理提名人，回避了本方案的表决。
（七）审议经过了《关于续聘杨耀兴为公司行政副总司理的方案》。
表决成果：6票拥护，0票对立，0票放弃。
（八）审议经过了《关于续聘杨耀兴为公司董事会秘书的方案》。
表决成果：6票拥护，0票对立，0票放弃。
（九）审议经过了《关于续聘王欢为公司财政负责人的方案》。
表决成果：6票拥护，0票对立，0票放弃。
（十）审议经过了《关于推举第三届董事会属下各专门委员会成员的方案》。
表决成果：6票拥护，0票对立，0票放弃。
三、上公告附件
关于公司第三届董事会榜*会议相关方案的独立董事定见
四、备检文件
公司第三届董事会榜*会议抉择
证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2019-076
第三届监事会榜*会议抉择公告
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、监事会会议举行状况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室举行了第三届监事会榜*会议。本次会议的会议告诉已于2019年9月20日经过书面、电邮及电话方法送达各位监事。本次会议以现场表决方法举行，应到会监事3人，实践到会监事3人。整体与会监事共同推举钟华文监事掌管本次会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，所作抉择合法有用。
二、监事会会议审议状况
审议经过了《关于推举钟华文为公司第三届监事会主席的方案》。
表决成果：2票拥护，0票对立，0票放弃。与会监事钟华文归于监事会主席提名人，回避了本方案的表决。
三、备检文件
公司第三届监事会榜*会议抉择
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2019年9月28日
