华夏龙腾(中国民族证券交易软件下载)
华夏龙腾(中国民族证券交易软件下载)
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挖贝网5月7日，华夏龙腾（835003）近日发布2021年度报告，报告期内公司实现营业收入14,656,672.63元，同比下滑82.88%；归属于挂牌公司股东的净利润-107,533,667.27元，较上年同期由盈转亏。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4,766,312.67元，截至2021年末归属于挂牌公司股东的净资产159,352,325.04元。
报告期内，营业成本较上年同期下降552.62万元，下降比例49.54%，主要原因是受疫情影响，本期产品结构影视剧发行收入比上年减少了6039.86万元，本年度的无发行收入，本期成本为零，总营业成本较上年相比呈下降趋势。
报告期内，毛利率较上年同期下降25.38%，本期产品结构主要为剧本改编权收入成本较小，版权转让的毛利率14.66%，运营制作收入的成本较高毛利率为24.68%，本期无发行收入，无策划收入，导致综合毛利率为61.59%，毛利率是下降趋势。
挖贝网资料显示，华夏龙腾主营业务为影视产品的策划、投资、制作、发行和运营，目前业务链涵盖电视剧投资、制作和发行；电影投资、制作和发行；艺人经纪及相关服务。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-042
关于实施经纪业务及客户整体迁移合并的联合公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●根据中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）《关于核准方正证券股份有限公司在北京等地收购51家分支机构的批复》（湘证监许可字[2018]11号），湖南证监局核准方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）收购中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）在北京等地的51家证券营业部。2019年1月29日，民族证券51家证券营业部已全部完成工商登记，变更为方正证券的证券营业部。
●方正证券、民族证券定于2019年5月24日日终清算完成后，实施经纪业务及客户整体迁移合并，将民族证券的经纪业务及该业务相关客户整体迁移合并入方正证券。
根据现行证券市场相关业务规则和监管规范的要求，方正证券与民族证券会同上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司及沪深京分公司、上海证券通信公司、深圳证券通信公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、各签约存管银行及基金公司，将通过业务清理和技术支持完成第三方存管系统、账户管理系统和信息技术系统的整合，以及客户与业务数据、交易席位、交易单元、结算交收路径、指定交易及托管关系的迁移，将民族证券经纪业务及该业务相关客户整体迁移并入方正证券（以下简称“客户及业务整体迁移合并”），稳妥、有序推进整合所涉各项业务，平稳处理现有客户相关事项，保证客户证券交易、资金进出的正常进行，充分保障客户合法权益。
现就客户及业务整体迁移合并相关事项公告
一、客户及业务整体迁移合并的实施时点
经会商并取得上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司及沪深京分公司、各签约存管银行、基金公司等相关单位的协同支持，定于2019年5月24日日终清算完成后，实施客户及业务整体迁移合并，将民族证券的客户及业务整体迁移合并入方正证券。
二、客户及业务整体迁移合并对民族证券客户的影响
实施客户及业务整体迁移合并后，民族证券的客户转为方正证券的客户并由方正证券提供相关服务。
同时，基于现行证券市场相关业务规则及监管规范的限制，民族证券需要清理并提前停止港股通、股票期权、回购、开放式基金等跨期结算交收业务的代理服务，即，客户及业务整体迁移合并的实施日，民族证券不存在跨期结算交收业务。由此，将影响民族证券客户参与跨期结算交收业务。具体包括：
（一）港股通业务
民族证券于2019年5月20日起，停止提供港股通业务的代理服务。
（二）B股开户及交易业务
1.2019年5月20日至2019年5月27日期间，停止对原民族证券客户提供沪深证券交易所B股交易的代理服务。
2.2019年5月22日15:45至2019年5月27日期间，停止对原民族证券客户提供沪深证券交易所B股账户的开户代理服务。
（三）融资融券业务
1.2019年5月22日15:45至2019年5月27日期间，停止对原民族证券客户提供沪深证券交易所信用证券账户的开户代理服务。
2.2019年5月20日至2019年5月24日期间，停止对原民族证券客户提供上海证券交易所信用账户网络投票业务。
（四）股票期权业务
民族证券将在2019年4月25日起停止期权开户及合约开仓，现有持仓客户需在2019年5月10日前了结所有6月及9月到期合约；2019年5月23日起，民族证券停止提供股票期权业务除5月到期合约行权交收外的所有代理服务。
（五）债券质押式融资回购业务（正回购）
鉴于目前上市交易的债券质押式融资回购业务的质押物管理、交收规则及部分品种的到期日跨越整体迁移合并的实施时点，民族证券于2019年4月25日起，停止期限为2天及以上的正回购业务；2019年5月23日起，停止期限为1天及以上的正回购业务。
同时，现有债券质押式回购业务之融资回购业务的客户，在2019年5月23日前清偿负债、了结业务并办妥质押债券的出库。2019年5月28日起由方正证券提供相应服务。
（六）场内开放式基金业务（包括上证基金通、沪深ETF和LOF基金等）
民族证券于2019年4月25日起，停止提供场内开放式基金的认购等业务。
民族证券于2019年5月10日起，停止提供场内开放式基金的申购、赎回、合并、分拆、分红设置、份额转托管及其他份额相关等交易类业务。
（七）场外开放式基金业务（包括中国登记结算公司TA系统及所有基金公司自建TA系统等，含方正证券资管产品）
民族证券于2019年4月25日起，停止提供场外开放基金的开户、注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等账户类业务及转托管入业务，2019年5月17日起，停止提供场外开放式基金的申购、赎回、基金转换、份额转托管及其他份额相关的交易类业务。
（八）基金定时定额申购业务
民族证券于2019年5月17日起，停止提供基金定时定额申购业务。
（九）保证金理财产品（“现金港”D10003、“金小宝”000797）
民族证券于2019年5月21日对参与并持有保证金理财产品（“现金港”D10003、“金小宝”000797）份额的客户进行整体退出操作，且不再提供该产品的参与服务。
（十）要约收购业务
民族证券于2019年4月25日停止要约收购的申报业务。
（十一）国债跨市场转托管业务
民族证券于2019年4月25日停止国债跨市场转托管业务办理。
（十二）可转债回售业务
民族证券于2019年4月25日停止可转债回售业务办理。
（十三）隔夜委托业务
2019年5月24日18:00至2019年5月26日24:00期间，停止对方正证券系统所有客户（含原民族证券客户）提供隔夜委托服务。
（十四）协助司法执行业务
2019年5月23日至2019年5月28日，原民族证券及各分支机构不受理协助司法执行业务（相关业务可到中国证券登记结算有限责任公司现场办理）。
自2019年5月28日起，由方正证券为整体迁移并入的原民族证券客户提供参与前述（一）至（十四）项业务的代理服务。
（十五）投资人登记存管业务（包括远程证券质押及解除质押、非交易过户、和远程质押查询业务等）
民族证券于2019年5月20日起，停止提供投资人登记存管业务的代理服务。
（十六）通知送达邮箱变更（包括融资融券、股票期权等业务）
民族证券投资者原使用的后缀为“@mzzq.hs-post.com”的通知送达邮箱（亦称“追保邮箱”）于2019年5月27日起，统一变更为xxx@foundersc.163.com通知送达邮箱，其中xxx代表投资者的10位数字客户号，通知送达邮箱的初始密码请致电相关分支机构（具体信息见附表）或方正证券统一客户联络中心咨询（咨询电话：95571）。
自2019年5月27日起，由方正证券为整体迁移并入的原民族证券客户提供参与前述（十五）至（十六）项业务的代理服务。
（十七）境外自然人B股账户指定结算参与人业务
将未办理指定交易但结算参与人为民族证券的境外自然人投资者账户（证券账号为C9开头的B股证券账户）统一变更结算参与人为方正证券。
（十八）民族证券统一客服号（4008895618）
民族证券投资者使用的统一客服号（4008895618）由方正证券统一客户联络中心（95571）承接。
三、客户及业务整体迁移合并对民族证券客户影响的应急方案
为*限度保护投资者合法权益，方正证券和民族证券以“充分尊重投资者自愿选择”为原则，拟定了客户及业务整体迁移合并对民族证券客户影响的应急方案（即，客户异议的应急处理方案）。具体
（一）不愿迁移并入转为方正证券客户的
鉴于整体迁移合并需要进行第三方存管系统的整合及客户与业务数据的迁移，不愿随整体迁移并入转为方正证券客户的民族证券客户，可于本公告发布之日起至2019年5月17日期间，由客户本人持有效身份证件按规定程序办理转、销户手续。
如至2019年5月17日，未办理转、销户手续的客户，则视同同意实施整体迁移方案并入方正证券，由方正证券受理客户各项需求并提供优质服务。
（二）不愿提前停止参与前述跨期结算交收业务的
鉴于整体迁移合并需要进行第三方存管系统的整合、客户与业务数据的迁移及跨期业务清理，不愿提前停止参与前述跨期结算交收业务的民族证券客户，可于本公告发布之日起至2019年5月17日期间，由客户本人持有效身份证件按规定办理转、销户至方正证券或其他证券公司。
就客户办理转、销户手续，方正证券、民族证券尽可能予以便利。
届时，方正证券和民族证券将根据本公告之“客户及业务整体迁移合并对民族证券客户的影响”部分所列示的跨期结算交收业务的处理方案进行业务清理和系统权限限制。
四、特别提示
（一）根据方正证券第三届董事会第十九次会议决议，民族证券将除证券承销与保荐之外的各项业务全部转移至方正证券，各项业务对应的资产与负债（包括51家证券营业部）也相应转移至方正证券（营业部的相关债权债务全部由方正证券承继）。2018年12月27日，方正证券收到湖南证监局《关于核准方正证券股份有限公司在北京等地收购51家分支机构的批复》（湘证监许可字[2018]11号），湖南证监局核准方正证券收购民族证券在北京等地的51家证券营业部。2019年1月29日，民族证券51家证券营业部已全部完成工商登记，变更为方正证券的证券营业部。上述情况详见方正证券刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
1.民族证券的客户转为方正证券的客户，由方正证券提供账户管理、交易委托与结算交收等各项服务，包括且不限于：客户与民族证券所签订的《证券交易委托代理协议》、《客户交易结算资金第三方存管协议》、《融资融券经纪合同》、《股票期权经纪合同》等业务协议，由方正证券承继，并按原协议的约定继续履行。
2.客户的资金账号、交易密码、客户权益、委托方式、三方存管关系均保持不变，客户使用的热自助委托、刷卡委托及网上交易、电话委托等交易及应用系统保持不变。客户使用的手机证券系统将切换到“方正证券小方APP”系统。
（二）受制于现行证券市场交易托管、结算交收等业务规则，且涉及上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司及沪深京分公司、上海证券通信公司、深圳证券通信公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、各签约存管银行及基金公司等众多机构的协同，民族证券之客户及业务整体迁移合并至方正证券的实施相对复杂。特别是本公告之“客户及业务整体迁移合并对民族证券客户的影响”部分所列示的跨期结算交收业务的处理方案，将对民族证券客户参与所述跨期业务产生影响，请民族证券客户予以及时、充分的关注和重视，并基于自己的意愿做适当安排，保护自身合法权益。
五、信息发布及联系方式
本公告除通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布外，还将通过方正证券和民族证券公司网站、民族证券
特此公告。
附表：原中国民族证券有限责任公司分支机构信息表
方正证券股份有限公司
中国民族证券有限责任公司
2019年4月24日
附件：
原中国民族证券有限责任公司分支机构信息表
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证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2022-005
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮件方式告知各董事，并于2022年1月14日股东大会取得表决结果后在北京市朝阳区阜通东大街6号方恒国际中心C座19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由全体董事一致推举刘铁峰先生主持。公司监事、*管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案
公司董事会一致同意选举刘铁峰先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。刘铁峰先生简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于选举第四届董事会四个专门委员会委员的议案
公司董事会同意选举第四届董事会四个专门委员会委员
审计委员会由谢京、崔伟、陈进三名董事组成，其中谢京为召集人；
提名委员会由崔伟、谢京、陈进三名董事组成，其中崔伟为召集人；
薪酬与考核委员会由谢京、崔伟、CHEN LI YA三名董事组成，其中谢京为召集人；
战略委员会由刘铁峰、陈进、CHEN LI YA三名董事组成，其中刘铁峰为召集人。
以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
公司董事会同意聘任刘铁峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任李岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。李岩先生简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
公司董事会同意聘任CHEN LI YA女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。CHEN LI YA女士简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任CHEN LI YA女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。CHEN LI YA女士简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
声明：公司第四届董事会中兼任公司*管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对聘任*管理人员发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过了关于确认公司董事薪酬的议案
为了更好的激励公司管理层，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为第四届董事会董事设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：
（一）在公司担任具体职务的董事薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖等。
（二）独立董事薪酬发放原则：公司根据所处地区、行业及经营规模，确定合理的独立董事薪酬，独立董事薪酬按月发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
任职期间，所有董事的实际薪酬以每年年度报告披露为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
所有董事对本议案回避表决。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了关于确认公司*管理人员薪酬的议案
为了更好的激励公司*管理人员，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为公司第四届董事会*管理人员设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：
薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、期间达成业绩、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖和股权激励。
任职期间，公司*管理人员的实际薪酬以每年年度报告披露为准。
刘铁峰先生和CHEN LI YA女士需回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任王振华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。王振华先生简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二二二年一月十四日
附件：个人简历
刘铁峰：男，1972年9月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/President Management Program)毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至2010年8月任公司总经理；2010年9月至今任公司董事长兼总经理。
截至2022年1月14日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司间接持有公司股份40,645,280股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,800,000股。合计持有公司股份45,445,280股，占公司总股本的34.92%，系公司之实际控制人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
CHENLIYA：女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至今任公司财务负责人兼董事会秘书，2018年9月至今任公司董事。
截至2022年1月14日，CHENLIYA女士直接持有公司股份192,000股，占公司总股本的0.15%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHENLIYA女士与公司其他董事、监事、*管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
李岩：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。2000年9月至2011年7月在联想（北京）有限公司任经理；2011年7月至今任苹果业务负责人，2012年9月至2014年1月任公司监事，2014年1月至2018年9月任公司董事，2018年1月至今任公司副总经理。
截至2022年1月14日，李岩先生直接持有公司股份45,000股，占公司总股本的0.03%。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
陈进：男，1973年12月出生，本科学历。先后在D&A贸易投资顾问有限公司、戴尔（中国）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司任职；2012年9月至今任公司董事。
截至2022年1月14日，陈进先生直接持有公司股份2,280,150股，占公司总股本的1.75%。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；陈进先生与公司其他董事、监事、*管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
崔伟：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外*居留权，清华大学电机工程系博士。专注数字经济领域的科研工作。2006-2020年，曾就职于斯伦贝谢技术（北京）有限公司。2021年起，担任数秦科技副总裁兼首席科学家，清华大学x-lab创新导师，农业部“农药生产区块链溯源”课题组负责人，国务院国家科技专家库入库专家。2014年，荣获北京市科学技术一等奖和中国专利*奖。2021年5月至今任公司独立董事。
截至2022年1月14日，崔伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。崔伟先生与公司其他董事、监事、*管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
谢京：男，1971年2月出生，中国国籍，无境外*居留权，民革党员，首都经济贸易大学会计学研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任职于深圳华强实业股份有限公司、利安达会计师事务所、信永中和会计师事务、中磊会计师事务所、国富浩华会计师事务所。现就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人及总经理助理。担任民革海淀科技金融经济专委会专家委员，国科恒通科技股份有限公司独立董事。
截至2022年1月14日，谢京先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。谢京先生与公司其他董事、监事、*管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
王振华：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外*居留权，新疆财经大学本科毕业。先后在新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆德蓝股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司、龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司、华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司任职。2021年10月起任公司证券事务代表。
王振华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至2022年1月14日，王振华先生未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。王振华先生与公司其他董事、监事、*管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2022-004
北京百华悦邦科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、*管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（2）网络投票时间为：2022年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的时间为：2022年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表谢峰和李英参与计票和监票。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份45,644,380股，占上市公司总股份的35.0751%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,644,380股，占上市公司总股份的35.0751%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0055%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0055%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
3、公司董事、监事、*管理人员，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议如下议案：
议案1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：表决通过。
议案2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘铁峰为第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决通过。
2.02.候选人：选举陈进为第四届董事会非独立董事的议案
2.03.候选人：选举CHEN LI YA为第四届董事会非独立董事的议案
2.04.候选人：选举瞿瑞为第四届董事会非独立董事的议案
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，刘铁峰先生、陈进先生、CHEN LI YA女士、瞿瑞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
议案3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举崔伟为第四届董事会独立董事的议案
3.02.候选人：选举谢京为第四届董事会独立董事的议案
3.03.候选人：选举郑瑞志为第四届董事会独立董事的议案
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，崔伟先生、谢京先生、郑瑞志先生当选为公司第四届董事会独立董事。
上述议案中，议案1为特别表决议案，已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
北京市海问律师事务所指派霍超律师和徐启飞律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市海问律师事务所见证律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1、北京百华悦邦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
董事会
二二二年一月十四日
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喜迎北京“冬奥”
一一尚全孝 将军
喜迎北京冬奥，
这是满腔豪情的生动言表。
从赛事准备到防疫举措，
挥汗催月落、纵马踏冰雪，
“世界*”渗透每个环节，
彰显奥运精神的更快更强更高！
喜迎北京冬奥，
这是又一次与世界拥抱。
从“08”年到“22”年，
举国同逐梦、万众合力干，
争得一城双盛会，
唯有中国能办到！
喜迎北京冬奥，
这是“中国特色”的无比骄傲。
从大江南北到长城内外，
龙腾生气象、虎跃出精灵，
数亿冰雪健儿展雄姿，
风景这边独好！
喜迎北京冬奥，
这是正义战胜邪恶的真实写照。
从来的历史规律都是，
得道多助、失道寡助，
任凭西方政客如何捣乱，
五环旗下的百国盛会必将更加光耀！
尚全孝写于2021.12.22
【诗词】作者介绍
尚全孝，少将军衔，1943年生，河北邯郸人。1962年01月入伍，历任沈阳军区科长、部长、集团军副军长、辽宁省军区副司令员等职。
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匾额是中华民族传统的独特的一种民俗文化。它是一块悬挂在殿堂、楼阁、门庭、园林、宾馆、酒店、商店等单位的一块牌子。匾额是各种建筑物不可缺少的组成部分，它的意义相当于建筑的眼睛，是告知建筑物的名称及用途，也是用于宣传的一张名片。书圣王羲之是中国最*的、成就*的书法家，也是将军。如今用的毛笔，是秦朝监督修筑万里长城的将军蒙恬首创。百将文化艺术中心可以邀约文武双全的将军书法家和名人书法家题联题诗题字题匾和笔会展览。邀约军地名人和教授开讲。
法律顾问：北京岳成律师事务所。
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