苏州海陆重工股份有限公司(股市行情走势图)
苏州海陆重工股份有限公司(股市行情走势图)
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证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）为督促保障公司前期重大资产重组事项业绩承诺方（吴卫文、聚宝行控股集团有限公司（以下简称“聚宝行”））履行业绩补偿承诺，公司（申请人）已于2019年3月就公司与吴卫文、聚宝行股权转让合同纠纷一案向苏州仲裁委员会提起仲裁，请求裁决要求吴卫文、聚宝行（以下简称“被申请人”）将其持有申请人的全部股票划至申请人指定账户，并在申请人股东大会通过该等回购事项的决议后，配合申请人以人民币1.00元的总价格回购全部股份并办理注销手续；本案仲裁费、保全费、律师费、差旅费等由被申请人承担。公司同时向法院申请对吴卫文、聚宝行名下财产采取保全措施。
二、仲裁事项前期进展情况
广东省深圳市福田区人民法院已于2019年3月出具了《民事裁定书》（（2019）粤0304财保997号），于2019年4月出具了《查封、冻结、扣押财产通知书》（（2019）粤0304执保2177号），依法裁定保全了被申请人吴卫文、聚宝行控股集团有限公司名下的以下财产：冻结被申请人吴卫文名下持有海陆重工53,299,101股的股票（轮候冻结）、冻结被申请人聚宝行控股集团有限公司名下持有海陆重工44,210,526股的股票（首轮冻结）。
由于吴卫文本人涉经济刑事案件且已于2019年12月被公安机关采取强制措施，其持有的海陆重工53,299,101股股票在被公司冻结之前已全部质押给宁夏银行，因此公司提请的上述仲裁事项一直未能实质开展。
2021年1月，公司收到苏州仲裁委员会的通知【（2019）苏仲裁字第0190号】，苏州仲裁委员会恢复申请人海陆重工与被申请人吴卫文、聚宝行控股集团有限公司股权转让合同纠纷一案的仲裁程序，仲裁事项重新启动。
上述具体内容可详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（《关于股东股份被冻结的公告》（2019-034）、《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（2021-008）、《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿进展公告》（2021-011））。
三、仲裁事项本次进展情况
近日，公司收到《苏州仲裁委员会决定书》【（2019）苏仲裁字第0190号】，苏州仲裁委员会作出中止本案仲裁程序的决定。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司在最近12个月内存在诉讼、仲裁事项，相关诉讼、 仲裁事项涉及的金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、 仲裁事项的披露标准。公司（包括控股子公司）不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次仲裁事项对公司的可能影响
截至本公告披露日，本仲裁事项尚未开庭审理，相关事项可能对公司相关年度的损益产生一定影响，最终以裁决结果为准。公司将根据实际进展情况积极通过法律程序维护自身合法权益。
公司将根据仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《苏州仲裁委员会决定书》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021年12月7日
免责声明：文中数据及信息均来源于公开披露的资料，文中观点仅为一家之言，不作为投资参考依据。
周末，和尚哥在复盘的过程中，发现云天化这只股票的走势有些看点，那么，该股到底是有怎样的不一样？我们一起来观察一下吧。
云天化的股价走势特征
从K线走势图来观察：
1、该股从2022年1月28日见底16.40元以后，进入2月开始，股价持续震荡上行，本周见高36.28元，本周五收盘31.44元。今年以来，*涨幅121.2%，到本周五收盘涨幅有91.70%。很明显，云天化这只股票今年来的走势远远强于大盘。
2、在股价持续震荡上涨的过程中，成交量也是持续保持有大量，表明该股交投活跃，有大资金持续在运作该股。
3、该股走势今年来，依托250日均线，走出了持续的牛市上涨行情的特点，期间震荡幅度也是比较大的。
4、在上涨的趋势行情中，大震荡以250日均线为支撑依托，小震荡以30日均线为支撑依托，逐浪展开行情。
5、除了4月下旬出现一波急跌外，其余交易时间周期中，MACD调整的金叉和死叉都出现在0轴上方，这说明什么了？这就表示该股的调整一般都是在上涨过程中的强势性调整。
云天化的股价上涨的驱动因素
云天化是云南省的一家基础化工企业，主营业务为：肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。
主要产品有：磷酸一铵 、 磷酸二铵 、 尿素 、 复合肥 、 聚甲醛 、 饲料磷酸氢钙 、 季戊四醇 、 其他商贸物流 、 商贸化肥 、 煤炭 、 磷矿石 、 黄磷 、 其他磷肥产品 、 磷酸 、 液氨 、 商品粮食。
和尚哥认真分析了该股的基本面情况，有几个比较突出的亮点，归纳起来为：
1、业绩比较好
从该股近几年的每股收益来看，云天化的业绩在2021年出现了突变！每股收益1.98元/股。
明显较前几年的业绩出现了惊艳的增长。
2022年一季度，每股收益0.89元/股，较上年同期的0.31元/股，再次出现大幅度增长。
并且近两年来的业绩都好于同行业平均水平。
目前，该股静态市盈率=15.85倍，动态市盈率=8.77倍，*市值为577.2亿元。
2、主营产品盈利能力大幅提升
从该公司的销售毛利率变化情况来看：
2022年一季度，产品盈利能力达到了19.53%，较上年度的13.68%提高了近6个百分点。
可不要小看这6个百分点，云天化年营收有630多亿元，6个百分点相当于贡献了近38亿元的毛利额，这对于该公司的扣非净利润产生积极的影响。
3、公司有磷矿资源
磷矿作为一种分布相对集中的稀缺性矿产资源，被国家列入战略保护矿产资源，国家对新增磷矿开发进行限定规划。长江经济带是我国磷矿石主产区，随着《长江保护法》实施，长江生态保护受到高度重视，三磷治理政策不断加强，磷矿石产量持续受到影响。同时，随着新能源电池对磷酸铁的需求增长，进一步拉动了对磷矿石的需求。
公司将加强现有磷矿的高效开采及综合利用，确保下游磷肥及磷化工产业的磷资源需求。同时，开展低品位高硅磷矿选矿工艺优化研究工作，形成中低品位磷矿浮选及磷尾矿综合利用产业化技术，推进低品位磷矿的综合利用，应对磷矿资源日益贫化的现状。公司的磷矿主要用于满足公司化肥、精细磷化工、新能源材料产业等生产需要，原则不再对外销售。
磷矿类产品的盈利能力是相当高的，2021年报数据显示，毛利率高达60%以上。
云天化的战略愿景是成为*的肥料及现代农业、精细化工产品提供商。
具体表述为：通过采取成本领先的竞争战略推进肥料产业战略布局，站在国内肥料领域前沿，推进肥料与现代农业的一体化战略布局。依托资源优势，积极布局精细磷化工产业。通过资产优化和业务整合，构建以黄磷和湿法工业级磷酸为基础的精细磷化工产品链，打造精细磷化工发展平台；积极发展超净高纯电子化学品、高端含氟功能新材料，打造高附加值氟化工产业；建设磷酸铁及新能源电池一体化项目，大力发展新能源电池新材料产业。不断扩展聚甲醛应用领域，增加产品附加值，提升在工程材料领域的竞争力。
以上三大因素，和尚哥认为，就是云天化的股价在二级市场持续走牛的主要驱动因素。
本周放量杀跌3天，是机构出货还是洗盘？
云天化的股价，本周出现了冲高后大幅回落的走势。
股价面对前期2021年9月高点37.25元，该股本周二放量冲高到36.28元之后，连杀三天，本周振幅16.26%，收盘下跌4.44%，周成交量718.7万手，成交额241.1亿元，换手率41.91%。
本周成交较上一周明显放大，换手率高出近7个百分点。
那么，本周放量下杀，到底是机构出货还是主力洗盘？
这应当是散户投资者比较关心的一点。
如果说仅从看盘或经验来判断，本周的走势是哪一种情况的话，可能缺乏说服力。
那么，我们就用数据来说话。
第一，北向资金
这是北向资金在云天化这只股票上的资金流量变化数据。
北向资金真正进入该股是在2022年6月13日开始的，到本周五收盘，北向资金已经吃进了1262万股，占流盘盘0.74%。
从近期云天化的股价2次拉高，两次大杀回落的走势来观察，其实都是北向资金在吃进仓位。
7月1日，北向资金持仓691.5万股，持仓比例0.4%；
7月8日，北向资金持仓1262万股，持仓比例0.74%。
很明显，本周的3天放量下跌，北向资金趁机吃进筹码，五天共吃进570.5万股，增持比例增加了0.34%。
截止本周五收盘，北向资金持有云天化的市值3.97亿元，持仓成本32.83元，持仓为亏损4.24%。
第二，杠杆资金
这是杠杆资金参与云天化交易的资金数据。
很明显，杠杆资金近两个月以来，也是积极参与该股的交易。
本周的3天下跌，杠杆资金有2天卖出，其中，周四卖出6700万元，周五卖出1.54亿元。但是，这两天北向资金是买进的。
杠杆资金整体上，在该股的持仓比例呈现上升。本周五收盘，杠杆资金持仓比例有7.13%，金额38.46亿元。
因此，从北向资金和杠杆资金的流向来观察，和尚哥认为，本周放量杀跌走势，大概率为洗盘的可能性较大。
对于该股后市会如何变化，我们可以继续观察……
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证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元
2.报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元
3.报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，*管理人员徐冉先生股份减持计划实施时间过半，公司披露了进展情况。详见公司于2022年1月14日披露的相关公告。截至本季度报告披露日，徐冉先生本次股份减持计划期限已届满，徐冉先生在减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。详见公司于2022年4月14日披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：王申申 会计机构负责人：成艺
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州海陆重工股份有限公司
董事会
2022年04月23日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（2）网络投票时间：
互联*票时间为：2022年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计21名，代表股份数138,703,480股，占公司股份总数的16.4678%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表公司股份138,398,180股，占公司股份总数的16.4315%；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联*票系统进行网络投票的股东共计12人，代表公司股份305,300股，占公司股份总数的0.0362%；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共14名，代表公司股份4,553,686股，占公司股份总数的0.5406%。
因疫情防控要求，公司部分董事通过视频方式参加了本次会议，见证律师通过视频方式列席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
（一）审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
公司第五届董事会独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意138,476,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.8366%；反对226,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二）审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（四）审议并通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（五）审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
其中，中小投资者表决情况为：同意4,326,986股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0216%；反对226,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
（七）审议并通过了《关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2021年度薪酬的议案》
（八）审议并通过了《关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案》
（九）审议并通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
（十）审议并通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
（十一）审议并通过了《关于第六届董事会独立董事2022-2024年度津贴的议案》
（十二）审议并通过了《关于〈 分红管理制度及未来三年股东回报规划（2022-2024年）〉的议案》
（十三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
（十四）审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
（十五）审议并通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》
（十六）审议并通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
（十七）审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
（十八）审议并通过了《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》
（十九）审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
（二十）审议并通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
（二十一）审议并通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
（二十二）审议并通过了《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：同意138,526,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.8726%；反对176,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二十三）审议并通过了《关于修订公司〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》
（二十四）审议并通过了《关于修订公司〈董事、监事和*管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》
（二十五）审议并通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
（二十六）审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》，（采用累积投票制）。
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举徐元生、张卫兵、王申申、张郭一、邹雪峰、张展宇为公司第六届董事会非独立董事，公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项累积投票表决情况
1、选举徐元生为第六届董事会非独立董事；
同意138,398,182股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,248,388股，占出席股东大会中小投资者所持股份的93.2956%。
2、选举张卫兵为第六届董事会非独立董事；
同意138,404,682股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,254,888股，占出席股东大会中小投资者所持股份的93.4382%。
3、选举王申申为第六届董事会非独立董事；
4、选举张郭一为第六届董事会非独立董事；
同意138,404,682股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,254,888股，占出席股东大会中小投资者所持股份的93.4383%。
5、选举邹雪峰为第六届董事会非独立董事；
6、选举张展宇为第六届董事会非独立董事；
同意138,405,583股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,255,789股，占出席股东大会中小投资者所持股份的93.4581%。
上述公司第六届董事会董事成员中兼任公司总经理或者其他*管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
（二十七）审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，（采用累积投票制）。
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举于北方、陆文龙、冯晓东为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况
1、选举于北方为第六届董事会独立董事；
同意138,405,582股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,255,788股，占出席股东大会中小投资者所持股份的93.4581%。
2、选举陆文龙为第五届董事会独立董事；
同意138,405,584股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,255,790股，占出席股东大会中小投资者所持股份的93.4581%。
3、选举冯晓东为第五届董事会独立董事；
同意138,406,482股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,256,688股，占出席股东大会中小投资者所持股份的93.4779%。
（二十八）审议并通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，（采用累积投票制）
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举傅有国、王佳仁为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈华女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况
1、选举傅有国为第六届监事会非职工代表监事；
同意138,405,583股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
2、选举王佳仁先生为第六届监事会非职工代表监事；
同意138,406,483股，超过出席股东大会所持股份总数的50%。
公司第六届监事会监事成员，最近二年内曾担任过公司董事或者*管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的张芾、宋盼茹律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-021
苏州海陆重工股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及公司董事、监事、*管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司于2022年4月29日在公司会议室召开公司职工代表大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并举手表决通过了如下决议：
一、与会代表经过讨论一致同意选举陈华女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈华女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。由于此次陈华女士为连任监事，在第六届监事会监事就任前，仍由其依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行职工代表监事职务。
上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者*管理人员。
附件：
职工代表监事个人简历
陈华：女，1972年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，高中学历，任公司销售内勤、公司第五届监事会职工代表监事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-022
苏州海陆重工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年4月19日以邮件通知的方式发出会议通知，于2022年4月29日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，独立董事于北方、陆文龙、冯晓东以视频参会方式出席了会议。公司全体监事、*管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举徐元生先生为公司董事长的议案》；
任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任徐元生先生为公司总经理的议案》；
任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任徐冉先生、张卫兵先生、周华先生、王平先生、张郭一女士为公司副总经理的议案》；
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任王申申先生为公司财务负责人的议案》；
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》；
任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张郭一女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
地址：江苏省张家港市东南大道一号
电话：0512-58913056
传真：0512-58683105
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六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任唐祖产先生为公司内部审计部门负责人的议案》；
任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
选举董事张展宇先生、独立董事于北方女士、冯晓东先生为公司第六届董事会审计委员会委员，独立董事于北方女士为审计委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举董事张卫兵先生、独立董事陆文龙先生、冯晓东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事陆文龙先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举
董事会战略委员会委员的议案》。
选举董事长徐元生先生、董事张卫兵先生、独立董事冯晓东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，董事长徐元生先生为战略委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举
董事会提名委员会委员的议案》。
选举董事王申申先生、独立董事于北方女士、冯晓东先生为公司第六届董事会提名委员会委员，独立董事于北方女士为提名委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任陈敏女士为公司证券事务代表的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之框架协议的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之框架协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会
相关人员简历
1、徐元生：男，1954年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，*经济师。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人。截至本公告披露日，持有公司96,227,848股股票，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事不存在关联关系，与公司*管理人员徐冉系父子关系。
徐元生先生曾于2020年7月16日受到深圳证券交易所通报批评的处分，后本人加强学习，认真整改，强化责任，因其长期任职于公司，对公司的生产和整体运行情况熟悉，本人也具有丰富的生产管理经验和专业理论水平，本次聘任徐元生先生为公司总经理，有利于公司持续健康稳定发展，不会影响公司规范运作。除上述情形外，徐元生先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列其他情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006年毕业于英国UNIVERSITY OF SURREY电子工程系本科。曾任公司总经理助理、公司董事，现任公司副总经理。截至本公告披露日，持有公司29,456,302股股票，是持有公司5%以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女。除此以外，徐冉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、张卫兵：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，*工程师。毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，并取得东南大学锅炉专业班结业证书、核电质保监查人员资格培训证书、ISO9001内审员资格证书、完善计量检测体系内审员资格证书、质量总监资格证书，入选张家港市第二批中青年专业技术人员名单。现任公司副总经理、公司董事。截至本公告披露日，持有公司757,332股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、周华：男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1983年至2004年历任南通市化工机械厂主任、副厂长、厂长；2004年至2006年历任南通市万基化机公司总经理；2006年至2013年3月历任南通中集罐式储运设备有限公司副经理、经理、总经理助理、营销中心副总、事业部副总。2013年5月起任公司副总经理。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
5、王平：男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司监事、销售公司总经理，现任公司工程事业部总经理。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
6、张郭一：女，1983年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任江苏阳光股份有限公司董事、董事会秘书、公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书、公司董事。截至本公告披露日，持有公司40,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
7、王申申：男，1981年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科。2003年-2009年任职于江苏公证天业会计师事务所有限公司，2010年-2015年任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所。2016年4月起，任公司财务负责人。现任公司财务负责人、公司董事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系。
王申申先生曾于2020年7月16日受到深圳证券交易所通报批评的处分，后本人加强学习，认真整改，强化责任，因其任职公司多年，对公司的财务情况较熟悉，其本人具有丰富的财务实战经验和专业理论水平，本次聘任王申申先生为公司财务负责人，有利于公司持续健康稳定发展，不会影响公司规范运作。除上述情形外，王申申先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列其他情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
8、张展宇：男，1973年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历,*工程师。曾任公司容器事业部部长，现任公司总经理助理、公司核电事业部总经理、公司董事。截至本公告披露日，持有公司110,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
9、唐祖产：男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年10月至1990年8月历任张家港市钢绳厂助理会计、主办会计、财务科长。1990年9月至2003年12月历任张家港市华光钢丝厂董事、财务科长。2008年03月至今，任公司核算办主任、审计部部长。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
10、于北方：女，1967年生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历，会计学副教授，中共党员。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授，江苏沙钢股份有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏博云塑业股份有限公司独立董事，公司独立董事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
11、陆文龙：男，1957年生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历、教授。1984年7月至2017年10月任职于南京工程学院（原南京机械高等专科学校）。现任苏州春兴精工股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司、无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
12、冯晓东：男，1966年生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历，中国注册会计师。1989年7月毕业于上海交通大学。历任张家港市金属材料总公司业务员、科长、副总经理，1998年8月进入张家港市审计事务所，2000年1月进入张家港华景会计师事务所，担任合伙人，2014年11月进入苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所，现任项目经理，兼任苏州东和盛昌生物科技有限公司、江苏保丽洁环境科技股份有限公司、苏州市贝地龙新型材料有限公司、江苏贝龙新型材料有限公司监事，苏州龙杰特种纤维股份有限公司、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事，公司独立董事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
13、陈敏：女，1986年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，中级经济师。2011年5月至今任职于公司证券投资部，2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2012年至今任公司证券事务代表。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-023
苏州海陆重工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2022年4月19日以邮件通知的方式发出会议通知，并于2022年4月29日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举傅有国先生为公司监事会主席的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
个人简历
傅有国：男，1987年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。2008年7月至2011年2月担任南通万达锅炉股份有限公司物资管理及生产管理岗位，2011年4月至今曾任公司采购部部长助理，现任公司党委委员、采购部部长，公司监事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-024
苏州海陆重工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成
并聘任*管理人员及其他人员的公告
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同时经公司职工代表大会选举，选举陈华女士为公司第六届监事会职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司*管理人员及其他人员等相关议案。现将有关事项公告
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022年4月29日公司召开了2021年度股东大会，采用累积投票制的方式选举徐元生先生、张卫兵先生、王申申先生、张郭一女士、邹雪峰先生、张展宇先生为公司第六届董事会非独立董事，于北方女士、陆文龙先生、冯晓东先生为公司第六届董事会独立董事。以上9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员个人简历详见公司于2022年4月9日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2022-010）。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2022年4月29日，公司召开了第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举徐元生先生为公司第六届董事会董事长，并同意设立专门委员会，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，具体
1、审计委员会
主任委员：于北方
委员：张展宇、冯晓东
2、薪酬与考核委员会
主任委员：陆文龙
委员：张卫兵、冯晓东
3、战略委员会
主任委员：徐元生
委员：张卫兵、冯晓东
4、提名委员会
主任委员：于北方
委员：王申申、冯晓东
上述人员个人简历详见公司于2022年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（2022-022）。
公司第六届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董 事，兼任公司*管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
二、监事会换届选举情况
1、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：傅有国
非职工代表监事：傅有国、王佳仁
职工代表监事：陈华
以上3名监事共同组成公司第六届监事会，任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员个人简历详见公司于2022年4月9日、2022年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（2022-011）、《职工代表大会决议公告》（2022-021）。
公司第六届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董 事或*管理人员的情形。
三、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况
2022年4月29日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任徐元生先生为公司总经理，徐冉先生、张卫兵先生、周华先生、王平先生、张郭一女士为公司副总经理，王申申先生为公司财务负责人，张郭一女士为公司董事会秘书，陈敏女士为公司证券事务代表，唐祖产先生为公司内部审计部门负责人的议案，任期与公司第六届董事会任期相同。上述人员个人简历详见公司于2022年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（2022-022）。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任相关职务的情形。
四、部分*管理人员任期届满离任情况
本次换届完成后，第五届*管理人员陈吉强先生不再担任公司副总经理职务，仍任公司党委书记。截至本公告披露日，陈吉强先生持有公司股份6,950,880股，占公司总股本的0.83%。陈吉强先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和*管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。公司及董事会对陈吉强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-025
苏州海陆重工股份有限公司
关于与金川集团股份有限公司签署设立
合资公司之框架协议的公告
1、本次双方签署的《框架协议》为意向性合作框架协议，仅代表双方的合作意向，具体合作内容存在不确定性。
2、《框架协议》的签署暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响；对未来年度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
3、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
4、本次签署的《框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，已经公司第六届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，无需提交股东大会审议。
一、框架协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
为充分发挥各自优势，促进双方发展，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“乙方”）与金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”、“甲方”）签订了设立合资公司之框架协议。双方拟采用设立合资公司方式，开展新能源动力电池用硫酸镍、三元前驱体等产品的生产、经营业务。
（二）合作对方的基本情况
企业名称：金川集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：甘肃省金昌市金川区北京路
法定代表人：王永前
注册资本：2294654.465100万人民币
成立日期：2001年09月28日
经营范围：镍、铜、钴、稀贵金属、无机化工产品、化学危险品、工程、起重机械设备以及化工、矿山、选矿、冶炼、机械成套设备的生产销售、国内外贸易、进出口、境内外期货业务、地质勘查、采掘、制造、建筑、交通运输、种养殖、房地产、社会服务、科学研究和综合技术服务、水电暖生产和供应、卫生文教、废旧物资的回收与销售；民用爆炸物品销售（凭有效《民用爆炸物品销售许可证》经营）；住宿、餐饮服务（仅限分支机构经营）。【以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及*管理人员均不存在关联关系。
经查询，金川集团股份有限公司不是失信被执行人。
二、框架协议的基本内容
（一）合作方式及建设规模
（1）合作方式：甲、乙双方拟通过设立合资公司的方式进行合作，新成立的合资公司由甲方控股，并由甲方主导生产经营，乙方根据合资合作协议及企业章程参与公司生产运营等事项。各方持股比例、缴纳注册资本金的方式和时间、合资公司法人治理结构、经营管理结构等事项以正式签署的合资合作协议、新成立公司的企业章程为准。
筹资方式：项目拟考虑自筹资金加银行贷款的方式筹资。
股权比例：甲、乙双方按投资比例拥有合资公司不同比例股份。甲方在合资公司中的股权比例为60%，乙方在合资公司中的股份比例为40%。
注册资本：合资公司成立时的注册资本为人民币50000万元（大写：人民币五亿元整）。甲、乙双方按照其在合资公司的股权比例认购相应金额的注册资本，并在合资公司基本户开立完毕之日起约定时间内以现金的方式将出资实缴完毕。
（2）项目建设规模：甲、乙双方围绕新能源材料产业，开展项目建设、企业运营管理等方面的合作，分两期建设6万/吨年镍量动力电池用硫酸镍产品生产线，后续建设三元前驱体产品生产线。
（二）运行模式
合资公司采用独立运营模式，亦可下设两个独立子公司进行运营，分别承担粗硫酸镍溶液制备（A模块）、电池级硫酸镍制备（B模块）等相关工作；
甲、乙双方协商一致，注册成立合资公司并启动项目建设。为加快项目建设，在合资公司成立前由甲方成立的技术项目组牵头完成可行性研究报告的编制等工作。
三、框架协议对本公司的影响
本框架协议旨在“双碳”战略目标下新建动力电池用硫酸镍产品生产线项目，该生产线以高镍锍为原料，采用氧压浸出、萃取除杂等工艺，生产动力电池用硫酸镍。双方充分发挥各自专业领域的资源和优势，在新能源领域深度合作，实现镍产业链向新能源领域延伸，实现合作共赢、协同发展。
四、风险提示
1、本协议仅为战略框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作方案和合作细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
2、本协议的具体实施方案、内容、进度及其对本公司本年度及以后年度的业绩影响仍存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、金川集团股份有限公司与苏州海陆重工股份有限公司设立合资公司之框架协议。
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