悦康药业集团有限公司(猪周期2022年趋势)
悦康药业集团有限公司(猪周期2022年趋势)
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证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2022-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将具体情况公告
一、发明专利证书的基本情况
专利名称：一种阳离子脂质化合物、包含其的组合物及用途
专利号：ZL202210034449.4
专利申请日:2022年1月13日
专利权人：北京悦康科创医药科技股份有限公司
授权公告日：2022年4月15日
授权公告号：CN114044741B
二、对公司的影响
“一种阳离子脂质化合物、包含其的组合物及用途的专利”是核酸药物递送系统的重要专利，主要保护的是具有全新化学结构的一系列可电离阳离子脂质，以及以其为主体制备的LNP组合物。递送系统是核酸药物成药的关键技术，脂质纳米颗粒（Lipid Nanoparticle，LNP）可高效的递送核酸药物，LNP由阳离子脂质、胆固醇、辅助脂质、PEG修饰的脂质4个部分组成，其中最核心的成分是阳离子脂质。公司获得授权的发明专利中的可电离阳离子脂质具有全新化学结构，组合物具有生物可降解、安全性好、递送效率高、可提高核酸药物稳定性的优势，将极大的提升核酸药物的递送水平。
LNP递送系统是目前*经过大规模临床验证的mRNA药物递送系统，具有极高的技术壁垒。“一种阳离子脂质化合物、包含其的组合物及用途的专利”的获批，对公司核酸药物平台具有重要的里程碑的意义，受专利保护的可电离阳离子脂质将成为公司核酸药物递送系统的基石，以其为主体制备的LNP组合物可以实现对核酸药物的高效递送。该专利获得授权标志着公司拥有了独立自主知识产权的可电离阳离子脂质、包含其的组合物及用途，可极大的增强公司核酸药物研发能力，扩充核酸药物管线。
上述发明专利的取得是公司核酸平台建设的重要成果，是公司重要核心技术的体现和延伸，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，有利于公司进一步加强核酸平台建设，迈入国际创新前沿，促进技术创新，形成持续创新机制，从而提升公司的创新能力、核心竞争力以及综合实力。
三、风险提示
本次公司收到的关于“一种阳离子脂质化合物、包含其的组合物及用途”的《发明专利证书》，不会对公司近期的业绩产生重大影响。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2022-015
悦康药业集团股份有限公司持股5%以上
股东减持时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股持股的基本情况
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波惟精昫竔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惟精昫竔”）持有公司股份30,600,000股，占公司股份总数的6.80%；公司股东宁波焓湜枫德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“焓湜枫德”）持有公司股份4,799,880股，占公司股份总数的1.07%；上述股东为一致行动人，上述股份均为公司*公开发行前取得的股份，且已于2021年12月24日解除限售并上市流通。
● 减持计划的进展情况
公司于2022年1月4日在上海证券交易所网站披露《悦康药业集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-001），公司股东惟精昫竔、焓湜枫德拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过35,399,180股，即不超过公司股本总数的7.87%，其中：(1)拟通过集中竞价交易的方式减持的，自减持计划发布之日起15个交易日之后的6个月内实施，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》，经过主管机构审批，任意连续60日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；（2）拟通过大宗交易的方式减持的，自减持计划发布之日起3个交易日后的6个月内实施，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》，经过主管机构审批，任意连续60日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2022年4月22日收到公司股东惟精昫竔、焓湜枫德出具的《股份减持进展的告知函》。截至本公告披露日，惟精昫竔通过大宗交易减持1,690,000股，焓湜枫德通过大宗交易减持310,000股，合计减持2,000,000股，本次减持计划过程中尚未通过集合竞价减持。目前，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。现将具体情况公告
一、 减持主体减持前基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
二、 减持计划的实施进展
（一） 大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
（二） 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四） 本次减持对公司的影响
本次减持计划系上述股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
（五） 上海证券交易所要求的其他事项
无。
三、 相关风险提示
（一） 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司股东根据自身资金需求、提高投资流动性需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三） 其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月23日
天下苦猪周期久矣！从2006年6月到2022年3月期间，我国养猪业实际上已经历了四轮猪周期。每一轮猪周期下行时，各养殖户叫苦不迭，猪周期上行时，各养殖户喜笑颜开。人人都想消灭猪周期，但人人都消灭不了猪周期。猪周期为何长期存在，无法被消灭？有人士猜测和中国家庭农场的数量有关，这是真的吗？
猪周期的本质是市场经济规律
要想知道家庭农场是否对猪周期产生作用，我们得先再次重温一下猪周期的概念。根据官方定义，猪周期是一种经济现象，指“价高伤民，价贱伤农”的周期性猪肉价格变化怪圈。众所周知，“猪周期”的循环轨迹一般是，猪价高——母猪存栏量大增——生猪供应增加——猪价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——猪价上涨。
从2006年6月到2022年3月期间，我国养猪业实际上已经历了四轮猪周期。
第一轮猪周期区间为2006年6月至2010年6月，猪价于2008年4月到达顶峰，价格为8.44元/斤；
第二轮猪周期区间为2010年6月至2014年4月，猪价于2011年9月到达顶峰，价格为9.84元/斤；
第三轮猪周期区间为2014年4月至2018年5月，猪价于2016年6月达到顶峰，价格为10.23元/斤；
本轮猪周期区间为2018年5月至今，猪价于2020年8月到达*峰，价格为18.58元/斤（此数据为月均价，而上文中是周均价，因此在*峰时，呈现的价格和时间均有所差异）。
农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇指出，对生猪周期有直接或间接影响的几个因素包括生产属性；玉米及饲料价格；替代性肉类（如牛肉和鸡肉）的供应、需求和价格；猪肉批发和零售价格；国内猪肉消费和出口需求；生产效率（即母猪产仔率、每头母猪每年提供的育肥猪数、生猪屠宰重量等）；生产技术；消费者态度的转变；意外事件的影响（如动物疫病暴发、产业政策调整、公共卫生事件）；行业信息引导等。
我们不禁思考，猪周期是中国特有的吗？欧美等发达国家会存在猪周期吗？
发达国家的猪周期时间明显拉长
据了解，欧美发达国家的猪周期依旧存在。通常完整的猪周期为 3～4年。但随着产业形势变动，发达国家在2000年后周期时间明显拉长。上海钢联农产品事业部生猪分析师吴琳琳向
“国内消费需求稳定、猪肉出口增加和饲料粮市场国际联动性延长了美国生猪生产和价格周期，但猪价波动幅度依然较高。”朱增勇表示，1950～1985 年美国生猪生产周期平均为 4.5 年，而价格周期平均为3 年（Gene 等，2019）。沿用Gene的方法，1986～2020 年美国生猪生产可以划分为 5 个完整的周期和1个正在发生的周期，完整周期平均为 5.6 年（详见上表）。
其中，2000～2010年周期最长，为10年，1997～2000年最短，为3年。产量增加时间平均为3.8 年，下降时间平均为1.8年，新一轮周期已经连续6年产能增长。生猪价格周期为5 个完整周期，平均为5.8年，其中，2009～2020 年最长，为11年，1986～1988年和1999～2002年最短，均为3年，价格上涨周期时间平均为3年，下跌周期时间平均为2.8年，2021年生猪和猪肉价格大幅上涨，进入新一轮周期。生猪价格与猪肉价格周期时间2015年以后开始出现分化，外部环境变动对生猪价格影响更大。
不论是中国还是美国，猪周期一直都有存在，那家庭农场是猪周期无法消灭的罪魁祸首吗？
家庭农场的市场占比呈逐年递增趋势
要想知道家庭农场是否背锅，得先来看看中国家庭农场近几年的发展趋势如何。
自2000年以来，中国养猪散户的数量呈现逐年递减趋势。“散户第一轮出现明显的退出潮是在2005年至2006年的猪价低迷期，那时候家家户户养猪的情况开始变少。”朱增勇说，小散户的第二轮大规模退出是在非洲猪瘟暴发之后的近几年。
与此同时，家庭农场的市场占比在悄然上升。根据《中国畜牧兽医年鉴》和《中国畜牧兽医统计》的数据显示，截止2020年，年出栏99头以下的小户和散户，市场比重从2000年的85.1%下降到2020年的26.3%。而100头到499头的家庭农场市场比重从2000年的6.2%，增长至2020年的16.6%。
中国的家庭农场存在灵活进出的特点。云南顺鑫家庭农场负责人罗鹤告诉
“这轮猪周期太*了，持续时间太长了。”云南晋宁盛益科技养殖有限公司（以下简称：晋宁盛益）经理温孝坤表示，“以前还真没有这种大起大落的感觉，这次实在太难了。”
晋宁盛益建立于2008年，2009年投产，可存栏1000头母猪左右。非瘟在我国流行后，为减少养殖密度，猪场一直存栏700余头母猪，长期以养母猪卖仔猪的模式养殖。温孝坤也是从2009时起一头扎进了养猪业，负责猪场里里外外的大小事务，是猪场的股东之一。因地理位置好，方圆30公里没有其他猪场，晋宁盛益一直以来没有感染过非洲猪瘟，在2019～2020年赚了1100万元。
2021年猪价跌入谷底，5月份，温孝坤卖了最后一批仔猪。11月份，眼看着猪价一跌再跌，云南猪价跌到了4.5元/斤，他便将母猪全部清空，只留了100多头育肥猪。“猪场从去年4月份到今年1月份亏了460万。还好我跑得快，不然会亏得更多。”温孝坤告诉
无独有偶，河南的梁平（化名）也是如此，2021年生猪价格低，他将猪圈清空了，一只育肥猪都不留。目前，新一轮猪周期开始，他又入手了几百头仔猪育肥，打算年底赶上一波好价格卖出。
家庭农场市场比重改变了猪周期的波动幅度
风起于青萍之末，浪成于微澜之间，中国的家庭农场这样灵活进出的特点会对猪周期产生怎样的影响呢？
从不同规模养殖场的市场比重和猪周期的表可看出，家庭农场的市场比重迄今为止无论如何变化，猪周期依旧存在，它并未消亡。
“猪周期本身并没有发生质的变化。”农信互联首席生猪分析师夏晨丰告诉
“猪周期本身是客观存在的，猪周期有无和家庭农场本身无直接联系。”但是“家庭农场对猪周期的波动幅度有一定影响。”朱增勇解释称，家庭农场的占比变多，是规模化水平提升的表现之一，它仅仅会影响猪周期的时间以及周期内猪价的波动幅度。以欧美国家为例，规模化水平提升、区域化生产和产业内部组织结构优化提升了美国和德国生猪生产的稳定性，延长了生产周期。随着中国家庭农场规模化程度越来越高，对于信息获取的速度也会越来越快，这样也会有利于猪周期的平稳波动。
广东某家庭农场负责人林佳链则不认为家庭农场影响了猪周期的波动幅度。他解释称：“非洲猪瘟以前，集团养殖场存栏量占到17%～20%，散户和家庭农场占据绝大多数市场，猪周期反而比较稳定，所以家庭农场并不是影响猪周期的核心因素，我国近两轮猪周期波动剧烈的原因主要是非洲猪瘟和新冠疫情的影响。”
天康生物总经理成辉更是指出了猪周期波动剧烈的根本原因，即“生猪价格受供求关系影响，近几年波动幅度比较大，背后其实是人性使然，人性的趋利避害在影响着中国生猪产能的变化最终反映在生猪价格上。”
可以说，猪周期将会永远存在，是无法被消灭的，因此家庭农场不背这个锅。
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证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,000.00万元到45,000.00万元，与上年同期相比，将增加13,454.60万元到16,454.60万元，同比增加47.13%到57.64%。
2、公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,000.00万元到40,000.00万元，与上年同期相比，将增加10,118.82万元到13,118.82万元，同比增加37.64%到48.80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,000.00万元到45,000.00万元，与上年同期相比，将增加13,454.60万元到16,454.60万元，同比增加47.13%到57.64%。
（2）经财务部门初步测算，预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,000.00万元到40,000.00万元，与上年同期相比，将增加10,118.82万元到13,118.82万元，同比增加37.64%到48.80%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2019年度归属于母公司所有者的净利润：28,545.40万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：26,881.18万元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、公司部分主要产品及原料药销售利润增加：1）公司积极开拓市场，顺应市场变化，主要产品市场销量增加，从而销售利润增加；2）在原料药方面，通过扩大原料药销售，控制生产成本等措施，从而使公司利润得到提升。
2、报告期内，公司子公司珠海经济特区粤康医药有限公司收到横琴新区发放的促进经济发展奖励，从而对公司财务报表产生了一定的积极影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2021年1月29日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-002
悦康药业集团股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本、
公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
一、变更公司经营范围的基本情况
根据公司生产经营需要及登记机关关于经营范围规范表述的有关要求，公司拟对经营范围进行变更，变更后的经营范围
生产粉针剂(青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂(含抗肿瘤药）、小容量注射剂(含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭菌）、片剂(含头孢菌素类）、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类）、散剂、栓剂（含激素类）、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、干混悬剂(头孢菌素类）、精神药品（阿普唑仑片），中药前处理和中药提取（集团内共用，限外埠从事经营活动）（药品生产许可证有效期至2025年12月08日）；生产具有HDPE隔离干燥功能的药品包装瓶；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2022年12月24日）；医药产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售（不含零售）化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
公司经营范围以登记机关核准登记为准。
二、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意悦康药业集团股份有限公司*公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股90,000,000股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2020]230Z0290号”《验资报告》，确认公司*公开发行股票完成后，公司注册资本由360,000,000.00元变更为450,000,000.00元，公司股份总数由360,000,000股变更为450,000,000股。
公司已完成本次发行并于2020年12月24日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
三、修改公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司*公开发行股票并于2020年12月24日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《悦康药业集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况
除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于2021年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2021年1月修订）。
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-003
悦康药业集团股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行贷款
和*补充流动资金的公告
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和*补充流动资金。本次使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和*补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司*公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号），公司获准向社会公开发行人民币普通股90,000,000股，每股发行价格为人民币24.36元，募集资金总额为219,240.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计17,488.45万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为201,751.55万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0290号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
具体情况详见公司2020年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《悦康药业集团股份有限公司*公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《悦康药业集团股份有限公司*公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
单位：人民币万元
本次募集资金净额为201,751.55万元，其中超额募集资金金额为51,251.55万元。
三、本次使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的计划
随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金归还银行贷款和*补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为51,251.55万元，本次拟用于归还银行贷款和*补充流动资金的金额为15,300万元，占超募资金总额的比例为29.85%。最近12个月，公司不存在使用超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的情况，因此公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
公司承诺本次超募资金归还银行贷款和*补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次超募资金归还银行贷款和*补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、使用超募资金归还银行贷款及*补充流动资金对公司的影响
公司使用部分超募资金归还银行贷款及*补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
六、履行的审议程序
公司于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币15,300万元用于归还银行贷款和*补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，本次使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东大会审议后方可实施。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和*补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募集资金的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的法定程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
综上，独立董事一致同意公司使用部分超募资金人民币15,300万元用于归还银行贷款和*补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：使用部分超募资金计人民币15,300万元用于归还银行贷款和*补充流动资金，并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意本次公司使用超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项无异议。
八、上网公告附件
（一）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》；
（二）《中信证券证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的核查意见》。
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-005
悦康药业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用*不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
一、募集资金基本情况
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《悦康药业集团股份有限公司*公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司*公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：人民币万元
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）额度及期限
在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用不超过10.00亿元（含10.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），公司在选择投资产品时，相关产品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（五）实施方式
公司董事会审议通过后，由公司董事长在上述额度范围及决议有效期内行使投资决策、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司内审部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
3、公司财务中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并在相应额度内，资金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：悦康药业本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意悦康药业本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
七、上网公告附件
1、《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》；
2、《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-006
悦康药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用*不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及全资子公司拟使用*额度不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。本次使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
为进一步规范公司自有资金的使用与管理，在不影响自有资金安全和公司正常生产经营正常进行的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效益。增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
在确保不影响自有资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变自有资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用的闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于自有资金监管措施的要求和管理使用。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《自有资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、相关审议程序
2021年1月28日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用*不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展。使用闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
六、上网公告附件
（一）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-007
悦康药业集团股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为9,810.00万元人民币。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞、张启波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2021年度公司日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议。关联股东将进行回避表决。
（二）2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
备注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。2020年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2、占同类业务比例计算基数为2019年度经审计同类业务的发生额。
（三）2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
备注：以上2020年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、安徽恒顺信息科技有限公司
注册资本：30,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所：安徽省阜阳市太和县经济技术开发区工业园路北
法定代表人：于伟仕
成立日期：2010年1月24日
经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药(凭许可证经营)、兽药(凭许可证经营)、饲料(凭许可证经营)、伊维菌素及中间体B1a (阿维菌素)、B2a、多杀霉素、7-氨基头孢烷酸、AE-活性酯产品的生产销售，有机肥的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2020年度该公司总资产为106,327.48万元，净资产为2,208.06万元，营业收入为9,463.72万元，净利润为-5,547.15万元。以上数据未经审计。
2、安徽万隆新能源科技有限公司
注册资本：7,000万元
企业类型：其他有限责任公司
企业住所：太和经济开发区工业大道A区101-104幢
法定代表人：于峰
成立日期：2017年3月28日
经营范围：新能源科技的研究、开发和利用以及技术咨询、技术转让；农作物秸秆收购、加工利用，光伏发电、热能项目开发、运营；热力、热水、蒸汽的生产、销售，热力、燃气、煤气、供水管网和暖通空调工程的设计、销售、安装、维护维修、技术咨询服务；电力、供热项目的投资建设、运营管理；供热管网、配电网的项目投资、运营管理业务；合同能源管理；煤炭灰综合利用和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2020年度该公司总资产为7,545.96万元，净资产为783.46万元，营业收入为2,117.17万元，净利润为38.34万元。以上数据未经审计。
3、北京源通康百医药有限公司
注册资本：700万元
企业类型：其他有限责任公司
企业住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路56号院21号楼一至四层西侧
法定代表人：陈伟
成立日期：2004年4月29日
经营范围：批发药品；道路货物运输；销售第三类医疗器械；销售食品；销售食用农产品、医疗器械（限Ⅰ类、Ⅱ类）、日用品、化妆品、卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、农药（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、通讯设备、办公用品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、转让、咨询、服务；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；租赁医疗设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；仓储服务；市场调查（中介除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输、批发药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2020年度该公司总资产为30,128.59万元，净资产370.11万元，营业收入为42,805.76万元，净利润为-118.17万元。以上数据未经审计。
4、安徽慧峰生物质热电联产有限公司
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：太和县经济技术开发区工业园路北
法定代表人：于峰
成立日期：2013年9月30日
经营范围：收购生物质燃料，供热供电，粉煤灰渣销售，电力设备检修。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2020年度该公司总资产为19,565.08万元，净资产为-4,504.42万元，营业收入为1,743.66万元，净利润为-3,044.53万元。以上数据未经审计。
5、北京凯诚亦创科技有限公司
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街6号2号楼二层203室
法定代表人：于晓明
成立日期：2017年11月30日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2020年度该公司总资产为4,498.23万元，净资产为-948.55万元，营业收入为3,00.41万元，净利润为-167.88万元。以上数据未经审计。
6、新疆天行健医药有限公司
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
企业住所：新疆乌鲁木齐市米东区卡子湾村联华仓储物流园
法定代表人：张启涛
成立日期：1997年1月8日
经营范围：批发兼零售：中药饮片，中成药，中药材，化学药制剂，抗生素制剂，抗生素原料药，生化药品，生物制品，化学原料药，一，二，三类医疗器械，药品的包装材料和容器，医药中间体，化学试剂，添加剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资、咨询；信息咨询与服务，货物与技术的进出口业务；房屋租赁，场地租赁，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2020年度该公司总资产为2,941.09万元，净资产为1,223.55万元，营业收入为1,572.96万元，净利润为50.87万元。以上数据未经审计。
7、亦创高科（北京）科技有限公司
注册资本：3500万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业住所：北京市北京经济技术开发区科创七街11号院8号楼1层101室
法定代表人：于伟仕
成立日期：2017年11月29日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；出租商业用房；房地产咨询服务；餐饮管理，版权代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；酒店管理；清洁服务；机动车公共停车场服务；工程管理服务；设备维修；销售建筑材料、五金交电；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2020年度该公司总资产为29,933.49万元，净资产为2,976.55万元，营业收入为28.18万元，净利润为-160.38万元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购原材料及能源、向关联人销售产品、向关联人租赁房产及配套设施、由关联人向公司租赁房产及配套设施等，为关联人代付能源费等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）关联交易定价的公允性、合理性上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。
综上，保荐机构同意上述公司2021年度日常关联交易额度预计事项。
六、上网公告附件
（一）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于预计2021年度日常关联交易事项的事前认可意见》；
（二）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》；
（三）《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见》
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-008
悦康药业集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2021年1月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何英俊召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议表决通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：使用部分超募资金计人民币15,300万元用于归还银行贷款和*补充流动资金，并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，公司监事会同意本次公司使用超募资金归还银行贷款和*补充流动资金的事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经核查，监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
综上，公司监事会同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
(五) 审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
经核查，监事会认为：上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，公司监事会同意上述公司2021年度日常关联交易额度预计事项。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2021年1月29日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-004
悦康药业集团股份有限公司
关于使用票据方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。现就相关事项公告
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意悦康药业集团股份有限公司*公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股90,000,000股，发行价格为24.36元/股，募集资金总额219,240.00万元，扣除发行费用17,488.45万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为201,751.55万元。上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0290号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程如下:
1、根据募投项目建设进度，由公司相关部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票等票据方式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务中心根据审批后的付款申请单履行承兑汇票的支付，并建立对应台账。
3、财务中心按月编制当月使用承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，于次月初对未置换的以承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自开的承兑汇票，在承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；对于背书转让的承兑汇票，在背书转让后从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机构。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
三、对公司的影响
公司使用票据方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序
公司于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票等票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换。独立董事、监事会发表了同意意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
独立董事认为：公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，相关审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害股东利益的情况。该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
经核查，保荐机构认为：悦康药业使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规的要求。
综上，保荐机构对悦康药业使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（二）《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
董事会
2021年1月29日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2022-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月09日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
董事长：于伟仕
总经理：于飞
副总经理：宋更申
董事会秘书：许楠
财务总监：刘燕
独立董事：王波
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月09日（星期一）下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月27日（星期三）至05月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irm@youcareyk.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：悦康药业证券事务部
电话：010-87925985
电子邮箱：irm@youcareyk.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
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