贝米钱包追回20亿(新中港股吧)
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吸收资金303亿余元，尚未兑付投资人本金41亿余元，曾经红极一时的p2p平台“贝米钱包”非法吸收公众存款案一审宣判。
12月3日，上海市徐汇区人民法院一审依法公开宣判了崔炜等5名被告人非法吸收公众存款一案。这是继2019年11月25日第一次开庭审理后，经过上海第一中级人民法院批准延长审理期限后，时隔一年之后再次开庭，现已审理终结。
徐汇法院以非法吸收公众存款罪分别判处崔炜等5名被告人有期徒刑五年至九年六个月不等刑罚，并处30万至50万元不等罚金。
法院经审理查明，2014年12月，被告人崔炜、姚坤杰为谋取非法利益，共同出资设立上海贝涛金融信息服务有限公司（以下简称贝涛公司），未经有关部门批准，依托“贝米钱包”网络平台组织人员开展“互联网金融业务”。贝涛公司通过发布“充值返现”等互联网广告、承诺固定收益、签订“分红计划”、“定存计划”等电子服务协议的方式，对外大肆非法吸收公众存款。
崔炜、姚坤杰共同全面负责上述非法业务的开展。经招募，被告人李郛、徐谦、魏艳洁先后进入该公司担任高管，共同促成上述非法活动的实施及完成。
经司法审计，自2015年3月至2018年7月案发，崔炜、姚坤杰等人向19万余名投资人吸收资金共计人民币303亿余元，尚未兑付投资人本金共计41亿余元。上述资金用于对外借贷、股票投资、兑付本息、公司运营等各种用途。其间，李郛参与吸收资金共计303亿余元；徐谦参与吸收资金共计260亿余元；魏艳洁参与吸收资金共计215亿余元。
2018年7月13日，公安人员至贝涛公司经营场所抓获姚坤杰、李郛。同年7月14日，崔炜接公安人员电话通知后，主动至公安机关接受调查。同年7月14日、7月16日，徐谦、魏艳洁主动至公安机关投案。各被告人到案后，均如实供述各自的基本事实。
案发后及本案审理过程中，姚坤杰、李郛配合追回投资款本金近9亿元。崔炜、姚坤杰聘请律师，对多个民事主体提起诉讼20余件，涉及金额20余亿元。目前有5件案件已经判决生效，支持的借款本息共计4亿余元。截止本案宣判前，姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁累计退出的违法所得金额分别为30万元、11.5万元、60万元、102万元。
徐汇法院认为，被告人崔炜、姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁等人未经有关部门批准，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。由于五名被告人参与吸收公众存款的数额巨大，涉及的投资人数量庞大，造成40亿余元的巨额资金未能兑付，法院结合被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及被告人的认罪悔罪态度等，依法作出上述判决。
最终，法院判决：被告人崔炜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑9年6个月，并处罚金50万元。被告人姚坤杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年，并处罚金30万元。
被告人李郛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金30万元。被告人徐谦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑6年9个月，并处罚金40万元。被告人魏艳洁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑6年3个月，并处罚金35万元。被告人的违法所得予以追缴。
被告人家属2人现场旁听了宣判，19600余名网民通过中国庭审公开网观看了宣判直播。案件判决生效后，徐汇法院表示，将立即启动相关财产的执行程序，尽可能多的为投资人挽回损失。
值得一提的是，贝米钱包的创始人姚坤杰出生于1990年，为复旦大学经济学院2012届毕业生，同时也是知乎红人，天使投资人。此外，贝米钱包的创始人团队均以高学历的精英面孔示人。据其官方介绍，创始团队成员来自*、摩根大通（J.P.Morgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等行业机构，风控团队曾管理国内近两年收益*的私募基金。
外表光鲜的贝米钱包倒在了2018年下半年网贷行业雷潮伊始，根本无力应对汹涌而来的行业兑付潮。
2018年7月16日，贝米钱包曾发布良性退出的公告，但仅在一日之后，贝米钱包就公告称，其公司两位大股东正在全力配合公安机关的调查，公司暂无任何兑付计划。
2018年11月，公安机关正式介入并发布公告称，上海市公安局徐汇分局于7月13日对上海贝涛金融信息服务有限公司（贝米钱包）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对姚某等5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施；贝米钱包法定代表人崔某已被徐汇区人民检察院依法批准逮捕。
8月19日丨新中港(605162.SH)公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约3.31亿元，同比增长36.52%；归属于上市公司股东的净利润约5958.33万元，同比下降4.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5933.86万元，同比增长4.67%；基本每股收益0.19元。
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）
7月28日，上海市徐汇区人民法院发布“贝米钱包”案件*公告。公告显示，“贝米钱包”案件判决生效后，徐汇法院立即启动案件的执行工作，截至该公告发布日，共追回投资款9亿余元，并查封、扣押、冻结相关人员的房产、股权等资产。
根据公告，因相关房产、股权等资产的处理程序复杂、处理难度较大，可能需要较长的时间，为保障投资受损人的合法权益，让投资受损人尽快收回投资款，在目前仍有部分执行款项陆续汇入徐汇法院代管账户的情况下，徐汇法院决定于2021年9月1日起将已经追缴到账的投资款，先行予以发还。
“‘立案’并不代表出借人就可以追回借款。从立案到出借人回款需要经历漫长的侦查阶段、审查起诉阶段以及法庭审判阶段，再接着是一审、二审之后，直至法院判决生效，涉案资产开始变现，再到出借人将按照比例受偿等。这一过程至少需要两年左右甚至更多的时间，出借人因此需要有一个良好的心态，为这场‘持久战’做好准备。”经济学家宋清辉向《华夏时报》
互联网金融行业专家苏筱芮向
信息核对延长至8月底
徐汇法院提醒，因上述投资款发放工作持续时间较长，请各投资受损人尽量保证留在申报核对平台的银行账户持续有效，以便后续投资款发放。
宋清辉表示，出借人从法院接受回款流程相对简单很多，有些地方出借人还可直接与法院直接联系，只需要各自提供债权证据给法院，一般都可以很快从法院接受到回款（法律上叫“取回权”）。但是，目前很多法院基于大数据掌握的翔实资料，出借人只需等待自动回款即可。
今年5月，徐汇法院曾发布公告显示，从6月1日开始案件投资受损人信息核对确认平台正式上线，投资人需及时完成信息核实确认，截止日期为2021年7月31日。
但因案件涉及的投资受损人数量巨大，各投资受损人的实际情况错综复杂，故徐汇法院决定线上申报平台延期一个月（至2021年8月31日）关闭。
根据公告，登记方式有两种：一是微信上关注*“上海法院12368”，进入底部点击“诉讼服务”，进入“当事人”，在跳转页面登录或注册后，进入“刑事案款信息核对”，在平台案件中选择“贝米钱包”案件；二是使用小程序“上海移动微法院”，授权登陆后，进入“地方特色”中“刑事案款信息核对”。
徐汇法院提醒，已经通过平台提出异议，以及通过代理人、继承人通道申报的投资受损人，徐汇法院将陆续进行核对及审核。审核工作需要较长时间，但不会影响上述投资受损人投资款发还的数额，请上述投资受损人耐心等待，并注意接听留在平台的手机来电。
曾获多位知名人士站台
2020年12月3日，上海市徐汇区人民法院一审依法公开宣判崔炜等5名被告人非法吸收公众存款案。以非法吸收公众存款罪分别判处崔炜等5名被告人有期徒刑五年至九年六个月不等，并处罚金30万至50万元不等。
经司法审计，自2015年3月至2018年7月案发，崔炜、姚坤杰等人向19万余名投资人吸收资金共计人民币303亿余元（以下币种均同），尚未兑付投资人本金共计41亿余元。上述资金用于对外借贷、股票投资、兑付本息、公司运营等各种用途。
《华夏时报》
据
对此，苏筱芮分析认为，今年上半年银保监会曾专门表态，提出要追缴高管奖金与明星代言费、广告费。罗振宇、吴晓波等公众人物为其站台，需要区分背后存在的具体情形，如果收受平台具有代言费、广告费性质的钱财物品，理应作为追赃挽损的重要构成从而受到追缴。
6月1日，银保监会就前期监管工作情况召开新闻发布会，银保监会副主席梁涛在会上表示，对已立案的999家网贷机构，银保监会依法协调公安、司法等部门加快审理进度。同时明确表态，加快追赃挽损，依法追缴高管奖金和明星代言费、广告费。
北京京师律师事务所律师孟博向《华夏时报》
孟博进一步表示，收益高、成本低，是明星艺人代言乱象屡禁不止的重要原因。因此，应加强对广告代言行为的监管力度，提升违法违规代言的成本，倒逼广告代言人加强自律。从代言人角度而言，在选择所代言的广告时，应当遵守《广告法》相关规定，尽量避免因代言问题产品而使自己陷入信任危机和诉讼风险。
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）
7月28日，上海市徐汇区人民法院发布“贝米钱包”案件*公告。公告显示，“贝米钱包”案件判决生效后，徐汇法院立即启动案件的执行工作，截至该公告发布日，共追回投资款9亿余元，并查封、扣押、冻结相关人员的房产、股权等资产。
根据公告，因相关房产、股权等资产的处理程序复杂、处理难度较大，可能需要较长的时间，为保障投资受损人的合法权益，让投资受损人尽快收回投资款，在目前仍有部分执行款项陆续汇入徐汇法院代管账户的情况下，徐汇法院决定于2021年9月1日起将已经追缴到账的投资款，先行予以发还。
“‘立案’并不代表出借人就可以追回借款。从立案到出借人回款需要经历漫长的侦查阶段、审查起诉阶段以及法庭审判阶段，再接着是一审、二审之后，直至法院判决生效，涉案资产开始变现，再到出借人将按照比例受偿等。这一过程至少需要两年左右甚至更多的时间，出借人因此需要有一个良好的心态，为这场‘持久战’做好准备。”经济学家宋清辉向《华夏时报》
互联网金融行业专家苏筱芮向
信息核对延长至8月底
徐汇法院提醒，因上述投资款发放工作持续时间较长，请各投资受损人尽量保证留在申报核对平台的银行账户持续有效，以便后续投资款发放。
宋清辉表示，出借人从法院接受回款流程相对简单很多，有些地方出借人还可直接与法院直接联系，只需要各自提供债权证据给法院，一般都可以很快从法院接受到回款（法律上叫“取回权”）。但是，目前很多法院基于大数据掌握的翔实资料，出借人只需等待自动回款即可。
今年5月，徐汇法院曾发布公告显示，从6月1日开始案件投资受损人信息核对确认平台正式上线，投资人需及时完成信息核实确认，截止日期为2021年7月31日。
但因案件涉及的投资受损人数量巨大，各投资受损人的实际情况错综复杂，故徐汇法院决定线上申报平台延期一个月（至2021年8月31日）关闭。
根据公告，登记方式有两种：一是微信上关注*“上海法院12368”，进入底部点击“诉讼服务”，进入“当事人”，在跳转页面登录或注册后，进入“刑事案款信息核对”，在平台案件中选择“贝米钱包”案件；二是使用小程序“上海移动微法院”，授权登陆后，进入“地方特色”中“刑事案款信息核对”。
徐汇法院提醒，已经通过平台提出异议，以及通过代理人、继承人通道申报的投资受损人，徐汇法院将陆续进行核对及审核。审核工作需要较长时间，但不会影响上述投资受损人投资款发还的数额，请上述投资受损人耐心等待，并注意接听留在平台的手机来电。
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对此，苏筱芮分析认为，今年上半年银保监会曾专门表态，提出要追缴高管奖金与明星代言费、广告费。罗振宇、吴晓波等公众人物为其站台，需要区分背后存在的具体情形，如果收受平台具有代言费、广告费性质的钱财物品，理应作为追赃挽损的重要构成从而受到追缴。
6月1日，银保监会就前期监管工作情况召开新闻发布会，银保监会副主席梁涛在会上表示，对已立案的999家网贷机构，银保监会依法协调公安、司法等部门加快审理进度。同时明确表态，加快追赃挽损，依法追缴高管奖金和明星代言费、广告费。
北京京师律师事务所律师孟博向《华夏时报》
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