上银转债(470008)

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-002

转债代码：113036 转债简称：宁建转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截止2021年12月31日，累计共有56,000元“宁建转债”已转换成公司股票，累计转股数为11,545股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

● 未转股可转债情况：公司尚未转股的可转债金额为539,944,000元，占可转债发行总量的比例为99.98963%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】709号）核准，公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233号文同意，公司发行的54,000.00万元可转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。

（三）根据有关规定和公司《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“宁建转债”自2021年1月11日起可转换为本公司股份，转股价格为4.86元/股。

2021年6月24日，公司实施完成2020年度权益分派方案，宁建转债的转股价格由4.86元/股调整为4.76元/股，具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于“宁建转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-035）。

二、可转债本次转股情况

（一）截至2021年12月31日，累计共有56,000元“宁建转债”已转换成公司股票,累计转股数为11,545股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日期间，累积已转股金额为1,000元人民币，累积转股数为210股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00002%。

（二）截至2021年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为539,944,000元，占可转债发行总量的比例为99.98963%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：宁波建工股份有限公司证券与投资部

咨询电话：0574-87066873

传真：0574-87888090

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年1月6日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-003

转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于部分中经云股权转让进展的公告

一、交易事项概述

2021年4月，宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“本公司”）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工工程”）与贺州市融美科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“贺州融美”）、孙茂金及本公司签署《中经云数据存储科技（北京）有限公司股权转让协议》，同意建工工程以3.84亿元价格向孙茂金指定方贺州融美转让建工工程因增资形成的中经云数据存储科技（北京）有限公司（以下简称“中经云”）15%股权，上述协议已经本公司2020年年度股东大会审议通过。

前述《中经云数据存储科技（北京）有限公司股权转让协议》约定的受让方最晚付款截止日为2021年12月31日，届时将根据受让方款项支付的情况按协议约定的方式确定建工工程实际转让的中经云股权及与之相关的本公司需要以1元转让的深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）（中经云控股股东，以下简称“融美合伙”）的财产份额。具体详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

二、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：中经云数据存储科技（北京）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创九街15号院6号楼一层101室

法定代表人：孙茂金

注册资本：14470.59万人民币

统一社会信用代码：91110302076600643D

主营业务：技术推广；计算机系统服务；数据处理；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务。

（二）标的公司主要财务情况

中经云近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

三、交易事项进展概述

截止2021年12月31日，建工工程共计收到受让方支付的股权转让款1亿元整。根据《中经云数据存储科技（北京）有限公司股权转让协议》约定，建工工程最终确认的中经云转让股权比例为：1亿元÷3.84亿元×15%=3.9062%，本次股权转让完成后，建工工程持有中经云股权比例为18.6278%。

宁波建工应以壹元转让的融美合伙财产份额比例=（3.9062%÷15%）×9.4%=2.4479%，本次股权转让完成后，本公司持有融美合伙的财产份额为26.9521%。

本次股权实施后，本公司将持有中经云控股股东融美合伙26.9521%财产份额，公司全资子公司建工工程持有中经云18.6278%股权，公司直接加间接持有中经云32.3684%股权，公司仍为中经云重要股东。中经云的发展壮大有利于公司资产的保值增值，公司将继续支持中经云的运营发展。

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