瑞康医药集团(原油期货实时行情)
瑞康医药集团(原油期货实时行情)
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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-030
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,474,312,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
瑞康医药集团以“中国*活力的医药健康生态资源整合者”为愿景，致力于成为行业领先的医药服务方案提供商。
报告期内，公司在原有药械配送业务方面保持稳步发展的基础上，逐步实现从配送型向服务型转变，在建设服务型智慧供应链、打造高效、精益、安全、智能的分销服务体系的同时，围绕产业链客户“痛点”，提供“药+医”综合服务解决方案、打造产业“+互联网”的生态体系。在中医药领域，公司也基于“治未病”的行业发展趋势，积极探索中医药技术创新，同时布局中医药的终端服务和销售体系。
公司业务与医疗机构的需求密切相关，受疫情影响，下游医疗机构限制流量，常见病、慢性病患者数量减少，患者的就医需求被抑制，“带量采购、医保谈判”等医保控费政策继续深化推进，对公司业务造成了一定影响。
2021年实现总收入210.60亿元，较上年同期下降22.67%；利润总额46,501.82万元，较上年同期下降49.25%；净利润38,201.30万元，较上年同期下降38.91%；归属于上市公司股东的净利润13,117.83万元，较上年同期下降49.80%。经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，较上年同期增长6.75%。在此背景下，公司在报告期内，一方面通过部署和启动SAP系统上云项目，提升内部管理水平，调整负债结构；另一方面，积极布局中医药板块、数字医疗板块等新业务板块，寻找新的业务增长点。
公司各业务板块的具体情况如下：
（1）药品配送板块
受行业政策及宏观经济环境影响，公司加大优化调整业务结构的力度，报告期药品配送板块实现营业总收入135.74亿元，直接服务超过3万余家下游客户。
传统药品配送方面，在带量采购及国家医保谈判的政策背景下，公司积极参与带量采购品种及新国谈产品的配送商遴选，同时积极争取带量采购、新国谈品种在全国的配送及市场准入机会，努力提升服务质量及品牌影响力，以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系，上游客户超过15000家。
公司在为医疗机构及终端客户提供药品配送的同时，也在提供增值及延伸服务，构建更稳健的配送业务体系：为医疗机构提供高品质、专业的医药布草租赁、灭菌、洗涤；手术器械租赁服务、器械消毒业务；院内物流精细化管理（SPD）方案及运营服务等综合服务等。
（2）器械综合板块
器械综合板块业务覆盖口腔、医护、五官、血透、骨科、介入、设备等，通过山东直销团队建设和省外医疗器械公司的并购，业务范围由山东扩展到全国，在国内二十余省份拥有50多家子分公司，为生产厂商和医疗机构架设专业学术推广和交流平台，与国内外1万余家医疗器械生产企业建立了业务合作关系；为1万余家医疗机构客户提供最前沿的技术、产品和诊疗方案，除向医院提供信息化、科研、学术、后勤、售后服务外，同时向合作伙伴提供金融、仓储、物流、培训等服务，为客户和合作伙伴提供差异化服务并创造价值。报告期实现销售收入24.13亿元。报告期内，与多家上游生产企业签订战略合作协议，就产品品类丰富，产品结构优化，尤其是后招标时代的创新合作等模式进行探讨和约定，提升了客户粘性。未来5年，该业务板块向着集研发、生产、渠道流通、专业化服务为一体的全产业链的方向发展。
（3）医学诊断板块（IVD）
医学诊断板块全国共有分子公司近40家，直接服务客户2400余家，业务覆盖生化、免疫、临检、凝血、微生物、病理、分子诊断、POCT（即时检验）等全领域。IVD板块专注于为医疗机构提供智能化、标准化、现代化医学实验室及区域检验中心整体解决方案，与国内外多家知名品牌形成战略合作，通过终端优势实现产品赋能，满足不同客户集约化的服务需求，提供智能化、一站式产品解决方案。是贝克曼、罗氏、雅培、西门子、希森美康、思塔高、迈瑞、利德曼、迪艾斯、迈克等品牌的重要战略合作伙伴。销售范围覆盖20多个省市自治区，报告期实现销售收入48.99亿元。
IVD板块的发展目标为重点病种提供诊断数据和患者导入，由检达诊、以诊促医，协同数字化医疗，共同创建多学科会诊平台、*分诊平台，成为行业领先的医学诊断医疗服务方案提供商。未来，公司积极寻求参股技术领先的上游生产企业的机会，通过终端优势实现产品赋能，实现部分品牌全国集采。
（4）学术服务板块
学术服务板块通过打造诊疗一体化创新业务团队，针对糖尿病、高血压、心血管等慢病和肺癌、前列腺癌、乳腺癌等癌症病种，整合形成“检验、诊断、治疗、康复、教育”全过程的诊疗一体化方案。同时结合*用药、智能检测、诊疗服务、康养服务等产品与服务，组建相应领域医生集团和患者健康服务机构，面向医疗工作者和患者提供健康管理的产品和服务。该板块通过互联网医院为依托，运用医疗行业信息化建设的主要路径，推广美奇葡萄糖监测系统（CGM）、贴式可穿戴动态心电记录分析系统（心谱贴）等产品的同时，运用AI技术向医院、医疗机构提供互联网健康管理与慢病管理解决方案。报告期内，累计服务200余家医疗机构，在阳光合规推广药械产品的同时，进一步提升患者服务的内容和价值。
（5）数字医疗板块
数字医疗板块紧跟医疗信息互联网领域的发展，通过建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理，打造管理式医疗闭环。该板块业务包括：药品福利管理（PBM）、健康保险第三方服务管理（TPA）、院内物流（SPD）、医院信息化管理（HIS）、分级诊疗管理、慢病管理等业务模块。
报告期内，该板块公司自主研发的信息化、网络化软件，为商业保险机构提供健康险理赔服务，覆盖近100家商业保险机构，覆盖超过4,000万被保客户；自主研发供应链B2B“医张网”平台、云HIS“智成云”平台、终端营销云平台“药众达”等互联网平台，已服务上游供应商近3000家，日常使用该平台的供应商业务人员及代理商达3万人，有效覆盖下游终端客户20000家，实现年销售收入近8,688万元。未来，数字医疗板块还将进一步聚焦集团中医药的发展战略，积极构建中医医疗数字化生态体系。
（6）医药物流板块
医药物流板块拥有药品和医疗器械第三方物流资质，在为瑞康及旗下公司服务的同时，承接独立的第三方配送服务。
公司的第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能，依托全国仓干配一体化的物流网络布局，专业的服务团队，为医药企业客户提供专业化、定制化、标准化的三方仓储物流全委托服务，供应链咨询服务，系统集成服务，以及仓储物流代运营管理服务。公司已搭建覆盖全国的专业的药械物流配送体系，形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统，已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点，并由省市二级运输分拨中心运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站点。新冠疫情期间，多次出色完成防疫物资的捐赠及运输任务，积极的履行社会责任。“瑞康医药物流”品牌已成为业内知名品牌。
2021年度，公司物业板块获“冷链物流国家标准试点企业”、“国家4A级物流企业”、“中国绿色仓储三星级”、“山东省首批供应链创新与示范企业”等荣誉。 “智能保温箱管理项目”在2020-2021年度医药供应链创新案例评选中荣获“十佳医药物流运营优化案例”，也是首批荣获《体外诊断试剂温控物流服务规范》WB/T 1115-2021行业标准试点的企业。.
（7）金融科技板块
公司金融科技板块主要业务为联合商业银行、证券公司等金融机构，为医疗机构、医药工业企业提供供应链金融服务。公司已与建设银行、农业银行、工商银行和浙商银行等银行上线了基于区块链技术的应收账款平台，通过模式创新与社会化金融资本有效结合，帮助并改善客户的回款账期和经营性现金流，提高资金使用效率，解决业务快速发展带来的资金占款问题，提升盈利能力。
报告期内，新引入多家银行的参与供应链金融合作，与互联网银行众邦银行合作，搭建便捷高效的供应链平台支付系统，开展上游供应商应付账款反向保理业务，优化应付账款的账期，改善经营现金流。
（8）中医药板块
公司上至药材种植、药材交易，中至中医药创新研发与生产、下至中药终端批发及销售，已基本贯穿中医药产业链的上、中、下游产业，业务渗透中医药全产业链的各个关键环节。
公司拥有六大中药材种植基地：江西南昌基地、山西河津基地、山西安泽基地、甘肃民乐基地、内蒙赤峰基地、内蒙科右前旗基地，总种植面积超过数万亩。
公司的下属传统饮片生产及加工公司，可生产700余种中药饮片产品，满足市场上常用的中药饮片供应。
报告期内，公司与王琦院士共同成立了王琦院士基金，拟通过该基金对中药液化创新饮片进行研究与开发，并投资建设中药液化创新饮片装备技术研究中心和中药液化创新饮片的标准化生产工厂，实现中药创新产品的产业化、商业化。
（9）科技投资板块
公司投资布局上游先进医疗器械生产研发企业作为产业升级的重要战略，除已完成对美奇葡萄糖监测系统（CGM）、贴式可穿戴动态心电记录分析系统的战略投资外，报告期内，已完成对安徽邻医快药科技有限公司的投资。邻医快药通过为零售药店提供一整套集成化系统解决方案（SaaS软件服务）进行慢病数字化管理，已与超过2万家零售药房门店达成业务合作，其中包括了甘肃众友（3000家连锁门店）和湖北天济（1000家连锁门店）等大型药房连锁企业。
公司将充分利用自身的营销网络优势，快速提升已投资企业产品的市场占有率，实现与被投企业的协同效应，同时完成公司产业链升级战略。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无。
瑞康医药集团股份有限公司
董事长：韩旭
2022年4月30日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-027
瑞康医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年4月24日以书面形式发出，2022年4月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
经审核，《公司2021年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2021年度董事会工作报告》
《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。
四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、 审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见《2021年度内部控制规则落实自查表》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2021年年度利润分配预案》
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为131,178,285.52元、母公司未分配利润为1,031,440,260.36元。
公司拟以截止2021年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份数量的总股本1,474,312,171股为基数，每10股派现金0.09元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利13,268,809.54元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，本议案将提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，详见《关于修订公司章程的公告》。
九、 审议通过《公司2022年第一季度报告》
经审核，《公司2022年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、 《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司拟定于2022年5月23日下午15时在公司四楼会议室召开2021年年度股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会2022年4月30日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-029
瑞康医药集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定召开公司2021年年度股东大会，具体内容如下。
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、 会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
4、 现场会议地点：烟台市机场路326号四楼会议室
5、 会议主持人：董事长韩旭先生
6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，疫情期间为减少人员流动，建议股东以网络投票的方式表决，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、 会议出席对象：
（1） 截至2022年5月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2） 公司董事、监事、*管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2022年5月17日（星期二）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、 会议审议事项
1、 审议事项
表一：本次股东大会议案编码示例表：
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议，具体内容详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 其中议案6为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1） 上市公司的董事、监事、*管理人员；
（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、 本次股东大会现场会议登记办法
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2022年5月20日15:00。
3、登记地点：
现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办
信函送达地址：烟台市机场路326号 证券办，邮编：264004，信函请注明“瑞康医药2021年年度股东大会”字样。
联系电话：0535-6737695
传真号码：0535-6737695
电子邮箱：stock@realcan.cn
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联*票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362589
2、投票简称：瑞康投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、互联*票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午3:00。
7、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
8、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王秀婷
联系地址：烟台市机场路326号 证券办
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
附件一：
瑞康医药集团股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2021年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数及性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-028
瑞康医药集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年4月24日以书面形式发出，2022年4月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司2021年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见《2021年度监事会工作报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、 审议通过《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2021年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行的修订，因此，监事会同意修订公司章程的事项。
六、 审议通过《2021年年度利润分配预案》
公司拟以截止2021年12月31日股本1,474,312,171股为基数（总股本扣除回购的股份），以截止2021年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.09元（含税），共计派发现金13,268,809.54元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
监事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见。
监 事 会 2022年4月30日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-034
瑞康医药集团股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位：人民币万元
2、报告期内公司财务状况和经营成果情况
单位：人民币万元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞康医药集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：冯芸 会计机构负责人：曹庆岩
(下转C30版)
新华社纽约6月14日电（记者刘亚南）国际油价14日下跌。
截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌2美元，收于每桶118.93美元，跌幅为1.65%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.10美元，收于每桶121.17美元，跌幅为0.90%。（完）
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-013
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、瑞康医药集团股份有限公司（以下简称：“瑞康医药”、“公司”）拟使用自有资金向烟台慧烁企业管理合伙企业（有限合伙）收购其持有的天津国慧大健康科技有限公司（以下简称“标的公司”）38.39992%的股权，以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2022年1月28日出具的《瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的天津国慧大健康科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第01-042号）作为交易依据，经双方协商一致同意，标的股权对应的交易对价金额为230,148,807元，占上一年度经审计净资产的3.08%。
2、本次交易对方烟台慧烁企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人是韩春林，韩春林是公司董事、副总经理，系公司控股股东、实际控制人韩旭、张仁华之子，为公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。
3、公司于2022年2月17日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购天津国慧大健康科技有限公司38.39992%的股权暨关联交易的议案》，关联董事张仁华、韩旭、韩春林、杨博回避表决。独立董事出具事前认可的书面意见并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
4、累计12个月内公司与关联方交易金额合计未超过上一年度经审计净资产的5%，此次关联交易无需经股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：烟台慧烁企业管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：烟台市芝罘区峰山路1号535室
执行事务合伙人：北京龙慧康东方医药有限公司
注册资本：7,632万元
统一社会信用代码：91370602MA94NERL44
经营范围：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或和实际控制人：北京龙慧康东方医药有限公司作为普通合伙人出资占比0.28%，宁波晰衡企业管理合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人出资占比72.06%，山东全家福投资管理有限公司作为有限合伙人出资占比27.65%。北京龙慧康东方医药有限公司的实际控制人为韩春林，该关联方非失信被执行人。
最近一个会计年度的营业收入0元，净利润0元，最近一个会计期末的净资产67,280,000元。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况。
企业名称：天津国慧大健康科技有限公司
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道8号16号楼302室
成立日期：2020-01-16
注册资本：人民币5,496.21万元
法定代表人：杨博
企业性质：有限责任公司
经营业务范围：医疗软件开发、销售及技术咨询；医疗技术的开发、转让、咨询服务（诊疗除外）；健康信息咨询服务（诊疗除外）；保险兼业代理；医院管理服务；药品销售；一类、二类、三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、标的公司基本情况
标的公司主要从事TPA（理赔外包服务）、PBM（药品福利管理）、诊疗一体化等业务。
TPA，通过自主研发理赔系统和网络平台，为健康保险提供第三方服务，包括提供保险理赔、提供客服、搭建医疗服务机构网络、安排医疗费用结算服务等。为保险公司提供完整的全流程理赔服务、数据分析报告服务和销售支持软件等。
PBM，为社保和医疗机构提供控费服务，并提供药品采购管理、药品供应链管理、临床合理用药管理和审核监管等全面解决方案。
诊疗一体化，整合学术和上游药械产品资源，聚焦慢病、肿瘤、内分泌与代谢、心脑血管等病种，依托泛医联体，提供诊疗一体化方案，带动药品及医疗器械产品的推广销售。
3、标的公司股权结构及变更情况
（1）成立
2019年12月26日，李福亮、芮伟、天津瑞康海河医疗产业基金合伙企业（有限合伙）、韩旭和瑞康医药集团股份有限公司共同出资设立，其股东出资情况如下：
（2）第一次增资
2020年2月20日，根据股东会决议，国慧大健康公司的注册资本从5,000万元增至5,496.21万元，注册资本增加496.21万元，其中天津瑞康海河医疗产业基金合伙企业（有限合伙）认缴496.21万元，以货币形式出资。
经此次增资后，具体情况如下：
（3）第一次股权转让
根据股权收购协议，股东韩旭将其持有的公司40.21%股权，转让给山东全家福投资管理有限公司。
经此次股权收购后，具体情况如下：
（4）第二次股权转让
2020年9月23日，根据股东会决议与股权收购协议，股东山东全家福投资管理有限公司将其持有的公司1.81%股权，转让给杭州启真未来创新股权投资合伙企业（有限合伙）。
经此次股权收购后，具体情况如下：
（5）第三次股权转让
2021年11月11日，根据股东会决议与股权收购协议，山东全家福投资有限公司将持有的38.4%股权，转让给烟台慧烁企业管理合伙企业（有限合伙）。
经此次股权收购后，具体情况如下：
4、 2020年及2021年10月31日财务状况、经营成果（已经审计）
根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司审计报告（天圆全审字[2022]000005号），标的公司合并口径财务数据如下：
金额单位：人民币万元
四、交易的定价政策及定价依据
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2022]第01-042号评估报告，以2021年10月31日为基准日，对标的公司的股东全部权益价值采用资产基础法进行了评估，总资产账面值24,804.75万元，评估值78,242.94万元，评估增值53,438.20万元，负债账面值19.83万元，评估值19.83万元，无增减变动。
综合考虑到标的公司截止评估基准日有部分收购对价款尚未支付，出于保护上市公司中小股东权益的角度考虑，评估估值予以扣除该部分尚未支付的股权对价款，扣除尚未支付对价款后，本次交易目标公司的整体交易估值为59,934.71万元，较评估前标的公司母公司净资产金额24,784.91万元，增值率为141.82%。
五、交易协议的主要内容
1、协议双方同意，在本协议签署后，瑞康医药以现金方式购买烟台慧烁持有标的公司2110.54万元出资额（占标的公司总出资额的38.39992%），烟台慧烁同意按照协议约定的价格和条件向瑞康医药转让其所持有标的公司的上述股权。
2、根据北京北方亚事资产评估事务所出具的以2021年10月31日为评估基准日的《瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的天津国慧大健康科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第01-042号），标的公司的整体评估值为782,231,100元。综合考虑到标的公司截止评估基准日有部分收购对价款尚未支付，双方一致同意，扣除尚未支付对价款后，本次交易目标公司的整体交易估值为599,347,100元，标的股权对应的交易对价金额为230,148,807元。
3、双方同意，瑞康医药收购标的股权的交易对价为现金方式。本次转让的对价将按如下进度进行支付：
（1）在本协议协议生效后3日内，支付全部转让款的50%。
（2）在目标公司的工商变更完成后，支付全部转让款的50%。
4、双方同意，在本协议生效后10日内，双方应完成标的股权的工商变更过户。
5、自本次股权转让工商变更完成日起，瑞康医药开始享有标的股权对应的权利（包括但不限于表决权、分红权等一切股东权利），并承担对应义务、责任。
6、双方确认，本次转让不涉及人员安置事项，交割完成后，标的公司的现有员工仍然与标的公司保持劳动关系，不因本次转让发生劳动关系的变更、解除或终止。
7、双方确认，本次转让不涉及标的公司的债权债务的转移和承担问题，标的公司作为独立法人的资格不因本次转让而改变，因此标的公司对其现有的债权债务在本次转让完成后依然以其自身的名义独立的享有和承担。
六、交易目的和对上市公司的影响
为更好的完成公司各事业板块的布局和规划，形成协同效应，根据瑞康医药总体发展战略，未来拟进一步整合发展TPA、PBM、诊疗一体化、互联网医疗业务。本次交易前标的公司为上市公司控股的关联投资公司，本次交易在减少关联投资的同时，上市公司对标的公司的控制权将进一步增强，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力，进一步巩固公司行业地位并提升业务规模，对公司长期发展产生积极影响。
本次收购资金来源为自有资金。交易定价根据评估报告协商确定，遵循了公平公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会影响公司的独立性。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年年初至披露日与关联人未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司上述关联交易事项已取得独立董事的事前认可，并发表如下独立意见：经审查，此次进行的关联交易内容公平、价格公允，公司董事会在审议时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
九、备查文件
1、瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
2、瑞康医药集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。
3、瑞康医药集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
4、瑞康医药集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
5、天津国慧大健康科技有限公司审计报告
6、瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的天津国慧大健康科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2022年2月18日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-014
瑞康医药集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年2月11日以书面形式发出，2022年2月17日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席吴丽艳主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于收购天津国慧大健康科技有限公司38.39992%的股权暨关联交易的议案》。
公司拟使用自有资金向烟台慧烁企业管理合伙企业（有限合伙）收购其持有的天津国慧大健康科技有限公司（以下简称“标的公司”）38.39992%的股权，以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2022年1月28日出具的《瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的天津国慧大健康科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第01-042号）作为交易依据，经双方协商一致同意，标的股权对应的交易对价金额为230,148,807元，占上一年度经审计净资产的3.08%。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
监 事 会
2022年2月18日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-012
瑞康医药集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年2月11日以书面形式发出，2022年2月17日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
关联董事张仁华、韩旭、韩春林、杨博回避表决。本议案以4票同意，0票反对，1票弃权的表决结果获得通过。
关于本议案的具体内容详见《关于拟收购股权暨关联交易的公告》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
特此公告。
备查文件：
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
瑞康医药集团股份有限公司董事会
2022年2月18日
瑞康医药健康科技园开园
六大增值服务助力城北“医药湘军”壮大
湖南日报·新湖南客户端4月23日讯（记者 张颐佳 曾鹤群 通讯员 李双妍）今日上午，位于长沙金霞经开区的瑞康医药健康科技园盛大开园，其为入园企业提供六大行业增值服务，十大专业基础服务等，是长沙城北医药物流产业发展的一张重要拼图。
瑞康医药是长沙金霞经开区在2017年重点引进的医药企业项目。项目位于长沙市主干道芙蓉北路与青竹湖路东北角，长沙地铁一号延长线青竹湖路站口附近，并紧邻长沙绕城高速口，紧挨长沙货运北站，长沙港两大交通枢纽，十分利于医药物流业等的发展。
园区总建设面积约17.23万平方米，分二期开发建设，计划总投资7亿元，建设期5年，第一期已完工近4.5万平方米，拟打造成华南地区高端医疗器械研发、生产、供应链创新科技园，全国有影响力的高端医疗人才洼地，以人才优势带产业发展的医药健康2.0升级版科技园区，创产值100亿。
“我们正致力成为湖南医药供应链服务领先的大平台。”瑞康医药集团湖南有限公司总经理胡学英在开园仪式上介绍，科技园为入驻企业提供六大行业增值服务，包括GSP、GMP等认证咨询服务，如药品、医疗器械生产、经营质量管理体系规划设计等。冷链技术服务：冷车、冷箱、冷库等储运设施设备的验证；物流中心温控系统设计与安装；冷链箱代理等，为IVD、生物医药、疫苗、血库等生产、经营企业及医院检验科提供冷链技术服务。医疗器械委托仓储与运输服务。医院医用耗材品院内物流与供应链服务。医生集团技术服务。专业第三方医药代理推广服务平台服务（合规CSO公司）：如专注为厂商提供政府事务处理、医药代理推广、药品、医疗器械上市后再评价、不良反应监测、两票制合规处理等服务。
另外，科技园还能够提供包括工商注册代办，场地租赁，财务代理/纳税筹划，物业及安全，信息网络技术，会展活动推广，政府政策咨询，HR人才服务，资金申报、专利申请，供应链金融等十大专业服务。
据了解，医药物流作为金霞经开区物流产业的重要支柱之一，发展迅速。2018年，园区医药板块完成销售额170.75亿元，同比增长7.45%；医药物流企业107家，税收3.95亿。为构建500亿元规模的生物医药与健康产业和打造“医药湘军”发展的医药科研和物流服务中心的目标，2019年园区继续深化“产业项目建设年”“营商环境优化年”的各项要求，紧盯产业链招商，做到“引得进”；倾斜扶持政策，做到“留得住”；直击发展难题，做到“发展得好”。
