中兵红箭股份有限公司，中兵红箭股份有限公司公告

本文目录一览：

• 1、中兵红箭股份有限公司

• 2、京东小金库要不要开通

• 3、中兵红箭股份有限公司简介

• 4、中兵红箭股份有限公司公告

第十届董事会第十二次会议决议公告

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中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知已于2018年12月12日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、李晓颖、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意根据总经理魏军先生提名，聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期与公司第十届董事会一致，独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》、《中兵红箭股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2018年12月17日

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-127

中兵红箭股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第十二次会议已于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告

经总经理魏军先生提名，同意聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期与公司第十届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》。

李志强先生简历详见附件。

附件

李志强先生简历

李志强，男，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1974年2月出生， *** 党员，大学本科学历，在职研究生硕士学位，美国注册管理会计师、研究员级高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记，财务部部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。

截至目前，李志强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司财务总监所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

随着民众生活消费习惯的日渐新潮，存款已经不仅仅只被放在了银行，很大一部分民众会把资产的大头存在银行，而那些随用随花、小额投资的活期资产则存在了手机里的APP钱包中。这一习惯伊始，是2013年6月支付宝内余额宝的推出。仅在2014年，作为淘宝强劲对手的京东，也上线了对标余额宝的类似产品——京东小金库。

作为行业内上市较早余额理财类产品，京东小金库背靠着国民顶级流量的线上购物平台，有快捷交易、方便取用且可享收益的特点。近年来，依托于京东金融APP，京东小金库的“金融”标签日渐浓厚，在很多人眼中，背靠京东国民级生态的京东小金库，与余额宝、零钱通合并成为“三大国民钱包”。

京东金融里的重要“枢纽”

如今，京东小金库已经成为京东金融用户流动资金管理的首选之一。从核心功能来看，京东小金库交易便捷，可以直接在京东商城上付款购买商品，其他平台只要是能支持京东支付的线上与线下的各类消费场景，包括生活缴费、话费充值等，都可以选取京东小金库直付。

在理财收益方面，京东小金库自身收益较高，在宝宝类余额理财产品集体收益跳水的大环境下，京东小金库最高七日年化仍可达3.0060%。余额理财之外，如果有更高收益的投资需求，在京东金融体系内的基金、保险、期货等投资，均可以使用小金库直接购买，还能享受一定的购买优惠。投资资金存入取出也十分便利，京东小金库支持较大大额的资金出入，提现额度高，最高可提10万元。

信贷场景中，京东小金库可以为京东白条、京东金条等产品还款，打通京东体系内的信用还款平台，还可设置京东小金库实现“自动还款”，免去还款逾期的后顾之忧。京东小金库也可以用于还银行信用卡，值得一提的是无论通过小金库还卡还是还金条、白条，每月都有各类“随机减”的优惠活动，方便更省钱。

京东小金库作为京东账户体系的承载体，打通了京东内部以及京东对外的各种支出场景，是京东在支付环节的整合，在业务与平台之间，拥有着十分关键的“枢纽”意义。在此之外，京东小金库只要开通了数字小金卡，就可直接打通支付宝和微信的支付，实现更多场景下的消费，发个红包也是举手之劳，这也让小金库更具备了灵活便利的使用体验，因此深受国民喜爱。

国民级生态的“小金库”

近期，基于庞大的受众认知及使用频率，京东小金库与依托于支付宝的余额宝、微信的零钱通被誉为“三大国民钱包”。京东小金库与其他两个产品背靠的生态都具有无可替代的国民级属性，在各自领域都是无可争议的头部级生态。

从2013年至今，随着人们的消费、生活、投资习惯逐步养成，三大国民钱包也在不断使用中，延伸出细化的需求属性。余额宝偏重生活，零钱通偏重社交，京东小金库则是“金融”属性最浓厚。线下消费场景之中，使用支付宝或微信支付的居多，在线下基本呈现二分天下的局面，而微信天然的社交属性，也让零钱通的承担了很大一部分的亲友转账支付。相比之下，消费场景较少、没有社交场景的京东金融，则为金融交易创造出相对简单封闭的环境，这恰好满足的许多用户的投资使用偏好。为满足日益增长的财富规划需求，他们会更倾向于相对封闭且专业的金融钱包，京东小金库又能打通京东生态，正是他们的不二之选。

基于较为封闭的生态，京东小金库很容易与京东平台各类优惠活动打通，每逢京东购物节，使用小金库还能获得更多优惠券，活动力度极大。加之横向平台之间的打通，如小金库还白条、小金库设置自动还款等操作，都能每次获得一笔随机数额的返现优惠，优惠力度之大，也是不少用户偏爱京东小金库的一大原因。

目前，对使用手机钱包更符合的是年轻人、Z世代的消费习惯，他们长期混迹互联网，愿意接收新事物，愿意将零用钱放在背靠国民级生态的“国民钱包”里。未来，基于年轻一代财商的迅速觉醒，“国民钱包”京东小金库还将继续发挥鲜明的金融优势，把更专业的金融服务提供给广大国民。

中兵红箭股份有限公司简介

第十届董事会第十二次会议决议公告

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中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知已于2018年12月12日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、李晓颖、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意根据总经理魏军先生提名，聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期与公司第十届董事会一致，独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》、《中兵红箭股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2018年12月17日

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-127

中兵红箭股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第十二次会议已于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告

经总经理魏军先生提名，同意聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期与公司第十届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》。

李志强先生简历详见附件。

附件

李志强先生简历

李志强，男，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1974年2月出生， *** 党员，大学本科学历，在职研究生硕士学位，美国注册管理会计师、研究员级高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记，财务部部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。

截至目前，李志强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司财务总监所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次公告案件所处的诉讼阶段：二审上诉

● ●公司所处的当事人地位：上诉人

●对公司损益的影响：公司已根据一审判决情况计提预计负债,因本次判决尚处于上诉期内，尚未发生效力，对公司本期利润数或期后利润数的具体影响存在不确定性。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日披露了122名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由起诉公司及相关当事人并要求赔偿损失案件的一审判决情况，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-87）。

一、公司提起上诉情况

为维护公司的正当权益，在湖南省长沙市中级人民法院一审判决书下达后，经与委托代理人北京市中伦律师事务所律师团队进行认真研究，公司及相关当事人于2019年12月20日向湖南省高级人民法院提起了上诉申请。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止本公告日，除公司于2019年12月10日披露的诉讼情况外，公司及全资子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、对公司可能造成的影响

公司已根据一审判决情况计提预计负债，由于本次判决尚处于上诉期内，尚未发生效力，诉讼对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。

目前公司生产经营情况正常，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大影响。公司将密切关注后续二审诉讼及其他投资者向湖南省长沙市中级人民法院所提起诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2019年12月24日

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