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广州浪奇(000523.SZ)真实的情况远超想象。
这家近期爆出5.72亿元存货失踪的老牌日化公司在第三季度计提各项资产减值准备12.09亿元,涉及应收款项、其他应收款、存货等。巨额计提下,广州浪奇前三季度亏损扩大至11.70亿元。
-11.70亿元对广州浪奇意味着什么 自1993年上市至2019年,广州浪奇累积归属于上市公司股东的净利润才5.34亿元。
“应收、预付、存货,贸易里的三项资产全部出了问题,说明这家公司贸易业务本身很有问题。有系统性造假嫌疑。” 一位大宗商品从业人士对界面新闻表示。
这并非全部。在这场“扫雷”中,还有 环环相扣,包括贸易、法律、财务、交收、仓库,甚至法人签字等,几乎所有环节都会参与进来。一旦哪个环节出现问题,风险就会暴露。”张文对界面新闻表示。
刘叶也有相似的观点。在他看来,一份假仓单的出具不需要很多人,只需要仓库和物流部有人配合即可。但这仅仅是个案。类似广州浪奇涉及应收预付逾期数十亿元,多个仓库库存账实不符,那是公司层面贸易业务整体出现问题,涉及的部门很多。
“2020年能盘点出问题存货,不代表之前发现不了。在这场贸易中,广州浪奇是中心环节,有较强话语权,上下游小公司来配合操作。”刘叶表示。
广州浪奇称,针对贸易业务涉及的存货风险、应收预付等债权债务、公司相关人员涉嫌刑事犯罪的有关事项,公安机关、监察机关等有关部门已介入侦查,公司聘请的中介机构对相关情况也在核查过程中。
至于为何会出现虚假贸易和账实不符的存货情况,造假的动机何在 张文称,行业内出现这种情况有几种可能性。
首先,大概率与“赌行情”有关。通过加杠杆与人就大宗商品走势对赌,容易出现巨大亏损。
一旦亏损形成,就会出现以新合同取代旧合同等虚假仓单的方式,在账面上把窟窿补上。就可能出现货物空转。
“比如说赌行情失败亏了1亿元,企业做成另一个企业的虚假仓单,这1亿的资产的账面体现。链条太长,涉及金额过大,贸易空转已经转不起来了。之后这笔钱就成了逾期款,再以坏账的方式计提掉。”
其次,贸易前期有通过刷单的方式扩大企业贸易规模,也有可能是为背后配套的供应链金融服务。
界面新闻发现,广州浪奇至少在2018年就有发现具体贸易业务风险,却未披露过相关风险。
比如广州浪奇计提坏账的三家公司之一——亚太华桑。资料显示,二者交易较为复杂,还涉及到数位第三方。
裁判文书网披露了三份与广州浪奇有关的抵押合同纠纷民事判决书,其中涉及了广州浪奇的2.2亿元贸易金额的抵押担保。
判决书显示,广州浪奇与亚太华桑2017年1月1日签订了《工业原料买卖协议》,约定亚太华桑向广州浪奇采购约2.2亿元的货物。
1月13日,亚太华桑代表广州彦宏生物 科技 有限公司(下称彦宏公司)与广州浪奇签订《房地产抵押合同》,将彦宏公司房地产作为2.2亿元交易的抵押物。广州浪奇上诉要求彦宏公司协助办理不动产抵押登记。
彦宏公司在陈述时称,亚太华桑非彦宏公司大股东,抵押合同无效,原法人代表越权代表,彦宏公司毫不知情。“浪奇公司不仅未尽合理注意义务,甚至有与小股东亚太华桑公司、陈松彬恶意串通之嫌。”
法院查明后认为,“彦宏公司与广州浪奇签订的《房地产抵押合同》没有签订时间和地点,没有经彦宏公司股东会决议”。彦宏公司前法人代表擅自以公司名义用不动产为小股东亚太华桑的市场行为抵押担保,抵押风险巨大,前法人代表和亚太华桑具有明显恶意,并驳回了浪奇诉讼请求。
广州浪奇自称,浪奇公司注册资本为6.28亿元,该项债权已超过其注册资本的三分之一,公司利益严重受损。不过,广州浪奇并未止损,“浪奇公司仍持续给亚太华桑公司供货。”
与非权利方签抵押合同、合同无时间日期地点、未收到货款还持续供货……整个事件也暴露出,广州浪奇与其上下游公司贸易业务交易模式存在大量不合理之处。
此案2018年11月9日立案,一审判决在2019年6月,二审判决在2019年10月。
2019年广州浪奇年报显示,“本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项”。直至2020年8月广州浪奇才披露与亚太华桑之间的仲裁事项。
此外,诉讼信息显示,多家金融机构也已卷入广州浪奇贸易“黑洞”。
在广州浪奇诉中冶公司、保华公司的同时,2020年5月9日,广州浪奇、中治公司和广州浪奇子公司江苏琦衡农化 科技 有限公司(下称琦衡农化)等,广州浪奇、保华公司和琦衡农化等同时作为被告被江苏张家港农村商业银行股份有限公司崇川支行起诉。案由为金融借款合同。
博时资本也对广州浪奇提起诉讼,于2020年10月19日立案,案件正在审理之中。
界面新闻多方了解到,广州浪奇积压的大雷此时爆发并非没有原因。
近一年多,广州浪奇从董事长、总经理,到财务总监、董秘等关键岗位人员均出现大“换血”。
原董事长傅勇国于2019年5月28日因工作原因辞职,并不再担任任何职务。原财务总监、财务负责人王英杰2019年10月28日因到法定退休年龄而辞职。
广州浪奇原总经理陈建斌2020年4月27日卸任总经理一职,拟调任广州轻工工贸集团有限公司任职。随后7月30日陈建斌卸任副董事长、董事、战略委员会职务,黄强卸任战略委员会、独董职务,王丽娟卸任审计委员会召集人、独董职务,王志刚卸任董秘一职,还有廖健、李云、符荣武、李峻峰等共8人集体去职。
高管变更后,广州浪奇的“黑洞”渐渐显现。
有内部知情人士对界面新闻表示, 捅破广州浪奇贸易业务事件是新任管理层有意为之。“ 越早捅破对新高管层越有利,我们也能理解,毕竟这并非新管理层的责任。谁也不希望接手就是一堆烂账。”
一位参与广州浪奇调查事件的第三方也告诉界面新闻,“我们沟通的结果是,有什么就说什么,尽量详细。本来这个事他们没什么责任,遮遮掩掩反而不好。”
该人士称,广州浪奇现在考虑的一方面是合法合规地把事情披露出来,另一方面如何解决这些问题。“暴露越充份,解决得越彻底。”他称。
他还透露,追责肯定是有的。“广州浪奇披露的信息已经很清楚,监察委、公安等都已介入,涉及的人员也是广州浪奇主动送进去了。”
界面新闻11月1日致电广州浪奇上任副董事长、总经理陈建斌欲了解其在任时贸易业务情况,陈建斌表示现已离职,不在任,不方便解 任何事。
值得注意的是,自去年底以来,广州浪奇主动有序退出低效益的贸易业务,降低大宗贸易业务占比。此外,对部分客户从原来的赊销形式改为款到发货形式,对部分供应商从原来的预付采购模式改为货到付款形式。
在广州浪奇第十届董事会第三次会议上,还通过了一条调整公司架构和相关部门职能的议案。调整后的职能部门设置为“五部一室一处一中心”,分别是财务部、人力资源部、审计内控部、法务合规部、商务拓展部、公司办公室、董事会秘书处、技术中心。
可以看到,供应链管理部被取消,同时广州浪奇已叫停相关贸易业务。
这些措施能否帮助广州浪奇填补黑洞,现在没有 案。
(文中刘叶、张文为化名)
LOVE
000523广州浪奇该股资金边打边撤退3个月了。但是大头还在,如果后市该股能够有效收复10.5的支撑区域站稳,那该股还有惯性看高11.6附近的机会,不过如果剩余的资金继续震荡减持,导致该股根本无法收复10.5就再次破位下行了。个人建议逢高降低仓位回避风险了,一旦破位下去下个目标区域到8.5附近去了。后市除非持续减持个月的资金把筹码吃回,否则不更改对该股的评价
以上纯属个人观点请谨慎采纳朋友。
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